 | Tổng quan: | 3053951 |
Tuyên án vụ công ty đa cấp Thăng Long (RFA, 04/08/2020)
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thăng Long Lê Văn Quang, người giữ vai trò chính trong vụ án kêu gọi 36.000 người tham gia đa cấp bị tuyên án chung thân với tội danh ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.
Phiên tòa xét xử vụ án đa cấp xảy ra tại tại Công ty Thăng Long Group. Nguồn : anninhthudo.vn
Báo trong nước dẫn kết quả Tòa án Hà Nội đưa ra ngày 4/8 sau phiên xử kéo dài gần một tuần qua.
7 người còn lại nắm giữ chức vụ cao trong Công ty Thăng Long cũng bị tòa tuyên án tù với cùng tội danh.
Trong đó, cựu giám đốc và phó giám đốc Công ty nhượng quyền thương mại Thăng Long là Phạm Ngọc Tuân và Vũ Đình Hùng cùng lĩnh án 19 năm tù.
Cựu giám đốc và phó giám đốc đào tạo Nguyễn Hồng Thái mức án 14 năm tù, Nguyễn Thành Nam mức án 15 năm tù.
Huỳnh Trọng Nghĩa, giám đốc truyền thông mức án 15 năm tù và Hoàng Hải Yến, giám đốc tài chính 9 năm tù.
Còn lại ông Đỗ Văn, cựu giám đốc Công nghệ thông tin mức án 15 năm tù.
Bên cạnh mức án nêu trên, các bị cáo còn bị Hội đồng xét xử buộc phải bồi thường 123 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2015-2016, các bị cáo nêu trên đã mở rộng mạng lưới tại 32 tỉnh, thành phố, lôi kéo 36.000 người tham gia với số tiền thu về 736 tỷ đồng.
Công ty Thăng Long đã thu hút nhiều người tham gia bằng cách tổ chức nhiều chương trình khuyến mại. Các bị cáo quảng cáo nếu mua hàng trị giá 31 triệu đồng sẽ nhận về 146 triệu đồng ; đơn hàng 155 triệu đồng nhận 730 triệu đồng. Tại các chương trình này, các bị cáo đưa giấy xác nhận cấp phép tổ chức, khuyến khích mọi người tham gia.
Sau đó, các bị cáo chi trả hoa hồng, thù lao cho bị các bị hại và tạm khấu trừ 5%-10% thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, số tiền này được sử dụng cho công ty mà không quyết toán, nộp thuế.
Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 1.612 bị hai với số tiền bị chiếm đoạt là 123 tỷ đồng.
Ngoài ra, đối với các bị hại chưa được xác định, cơ quan tố tụng tách tài liệu để giải quyết bằng vụ án dân sự khác.
*********************
Bộ Công an đang truy nã 8 người liên quan vụ án Nhật Cường (RFA, 04/08/2020)
Bộ Công an Việt Nam vào ngày 3/8 thông báo về kết quả điều tra liên quan vụ án Nhật Cường và hiện đã khởi tố 28 bị can, trong đó bắt giam 20 người và truy nã 8 người liên quan vụ án.
Thiếu tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng Bộ Công an. RFA Edited
Truyền thông quốc nội loan tin dẫn nguồn tin từ cuộc họp báo thông báo kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày cho biết như vừa nêu.
Tại cuộc họp báo, truyền thông đề cập đến tính chất mức độ của vụ án liên quan công ty Nhật Cường này như thế nào ? Tài liệu mật thuộc lĩnh vực gì ? Có tính chất như thế nào ? Thông tin điều tra ban đầu và vai trò từng người ra sao ?
Thiếu tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định vụ án liên quan công ty Nhật Cường là vụ án đặc biệt rất nghiêm trọng, phức tạp, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung Ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án về 4 tội danh gồm : Buôn lậu, vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện đã khởi tố 28 bị can, trong đó đã bắt giam 20 người, truy nã 8 người.
Ngoài ra, thiếu tướng Tô Ân Xô còn cho biết hiện các cơ quan cảnh sát đang tích cực điều tra vụ án và sẽ cố gắng kết thúc trong quý 3/2020.
Trước đó, vào ngày 21/7 Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam 3 cán bộ có hành vi được cho là chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến công ty Nhật Cường, trong đó 2 người thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là thư ký và lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và người còn lại là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu.
**********************
Nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu bị khởi tố, viên chức Bạc Liêu bị kiểm điểm (RFA, 04/08/2020)
Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu bị khởi tố vì tội vi phạm quy định luật pháp về quản lý đất đai.
Ảnh minh họa : Công an tại Hà Nội hôm 10/1/18. Reuters
Truyền thông trong nước đưa tin, ngày 4/8 cho biết ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị xả Sông Cầu nhiệm kỳ 2016-2021 đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên quyết định khởi tố theo khoản 2, điều 22, Bô luật hình sự năm 2015.
Theo cơ quan này, ông Tuấn đã bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, ký cấp 21 giấy chứng nhận quyền sự dụng đất với tổng diện tích hơn 55 ngàn m2, không đúng nguồn gốc đất. Các thửa đất do Nhà nước quản lý được chuyển thành đất khai hoang, rồi ông cho phép chuyển mục đích hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân không đúng quy định luật pháp.
Trước đó ngày 27/7, ông Tuấn cũng đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cách chức vì đã vi phạm các quy định nhà nước.
Theo báo trong nước, ông Tuấn đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Xuân Phú hướng dẫn người dân lập hồ sơ công nhận đát khai hoang trái quy định.
Trong một vụ việc khác, ngày 29/7, ông Huỳnh Quốc Ca, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP Bạc Liêu bị kiểm điểm. Theo tờ Pháp Luật, Ủy ban Kiểm tra Tình ủy Bạc Liêu xác nhận đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm với ông Ca vì phát hiện sai phạm số tiền hơn 165 triều đồng, liên quan đến công trình sửa chữa, sơn tường của trụ sở của UBND TP Bạc Liêu vào giữa năm 2019.
Giang Nguyễn
Tổng bí thư yêu cầu sớm kết thúc các vụ án tham nhũng và kinh tế trong năm 2018 (RFA, 10/11/2018)
Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc điều tra, truy tố, xét xử, sớm kết thúc 8 vụ án tham nhũng, sai phạm kinh tế lớn trong năm nay.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo ở Hà Nội hôm 10/11/2018 - Courtesy noichinh.vn
Lời thúc giục của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam được đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (Ban chỉ đạo) diễn ra tại Hà Nội hôm 10/11.
Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư yêu cầu các cơ quan trong thời gian tới phải nỗ lực cao hơn nữa để kết thúc điều tra 8 vụ án ; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án ; xét xử sơ thẩm 2 vụ án ; xét xử phúc thẩm 5 vụ án ; kết thúc xác minh 33 vụ việc theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
Những vụ án điển hình được nêu tên bao gồm vụ án tổ chức đánh bạc trên mạng lên đến hàng ngàn tỷ đồng có liên quan đến hai cựu tướng công an sắp ra tòa vào ngày 12/11 tới là Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa ; vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Đông Á ; Vũ ‘nhôm’ ở Đà Nẵng ; Đinh Ngọc Hệ tức Út ‘trọc’ thuộc Quân đội ; vụ án MobiFone mua AVG gây lãng phí hàng ngàn tỷ đồng có liên quan đến cựu quan chức Bộ Thông tin và Truyền thông.
Truyền thông trong nước trích thông tin từ cuộc họp cho biết kể từ sau cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo vào ngày 27/4 năm nay, Việt Nam đã khởi tố mới 13 vụ án, kết thúc điều tra và điều tra bổ sung 15 vụ án với 209 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 15 vụ với 239 bị can, xét xử sơ thẩm 20 vụ với 181 bị can.
Từ sau cuộc họp của Thường trự Ban chỉ đạo vào ngày 2/4 đến nay, Việt Nam đã kết thúc điều tra 11 vụ án với 151 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 11 vụ với 193 bị can và đưa ra xét xử sơ thẩm 13 vụ với 121 bị cáo.
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban được thành lập từ năm 2013.
Kể từ hồi giữa nam 2016, sau khi đắc cử chức Tổng bí thư lần hai tại Hội nghị Đảng Cộng sản vào đầu năm 2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hô hào một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo mới đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương cuộc chiến chống tham nhũng và nói rằng cuộc chiến đã được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.
Bất chấp những nỗ lực được người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam ca ngợi, bảng xếp hạng về tham nhũng của Minh Bạch Quốc tế công bố hồi đầu năm nay vẫn xếp Việt Nam vào danh sách có tình trạng tham nhũng tràn lan. Việt Nam nhận điểm số 35 trong thang điểm từ 0 đến 100, xếp hạng 107 trên 180 nước được đánh giá.
***************
Cựu Phó chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố thêm tội vụ đất đai SABECO (BBC, 10/11/2018)
Bộ Công An vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan tới Tổng công ty Sabeco hôm 8/11.
Năm quan chức bị khởi tố trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan tới Sabeco hôm 10/11
Vụ việc được khởi tố có liên quan đến khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Tổng Công ty Sabeco).
Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Công An, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm quan chức của Thành phố Hồ Chí Minh gồm :
- Ông Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- Ông Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
- Ông Trương Văn Út, sinh năm 1970, Phó Trưởng Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
- Ông Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- Ông Nguyễn Thanh Chương, sinh năm 1974, Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét nơi ở của các vị nói trên. Họ được tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trong vụ án này, chỉ có ông Trương Văn Út bị khởi tố mới.
Ông Nguyễn Hữu Tín và ba quan chức còn lại đã bị khởi tố ngày 18/9 vì liên quan cuộc điều tra mở rộng vụ án Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ Nhôm).
Họ bị khởi tố bị can vì vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Lò vẫn tiếp tục nóng ?
Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 10/11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Tại cuộc họp, ông Trọng ca ngợi nỗ lực của nhiều cơ quan Công an, Quân đội, Viện kiểm sát, Tòa án, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ... đã "đạt nhiều kết quả tích cực, bước chuyển mạnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, được nhân dân đánh giá cao", truyền thông Việt Nam đưa tin.
Ông cũng yêu cầu đến hết năm 2018 phải "kết thúc điều tra 8 vụ án ; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án ; xét xử sơ thẩm 2 vụ án ; phúc thẩm 5 vụ án ; kết thúc xác minh 33 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo", theo VnExpress.
Các vụ án được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu "đẩy nhanh tiến độ" và "xử lý nghiêm" gồm các vụ án Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam ; vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) ; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm.
Các vụ án liên quan đến ông Đinh Ngọc Hệ, vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỷ xuyên quốc gia, vụ sai phạm ở Ngân hàng Đông Á và vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm xảy ra tại ALCII cũng được Tổng bí thư Trọng nhắc tới.
Ông Trọng cũng yêu cầu các cơ quan 'chọn ra một vài vụ tham nhũng vặt để chỉ đạo, xem xét', VN Express đưa tin.
*****************
Cựu tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam bị khởi tố, tạm giam (VOA, 10/11/2018)
Bộ Công an hôm thứ Sáu cho biết họ đã ra quyết định khởi tố một cựu quan chức cao cấp trong một vụ án tham nhũng được nói là "gây hậu quả nghiêm trọng" tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Ông Lê Bạch Hồng, cựu thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cũng từng giữ chức tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Ông Lê Bạch Hồng, cựu thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và cũng từng giữ chức tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đã bị khởi tố và bắt tạm giam cũng như bị khám xét nhà, theo một bản tin đăng trên Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an. Một cựu tổng giám đốc và hai cựu trưởng phòng của cơ quan này cũng là những đối tượng bị khởi tố.
Họ bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan.
Trang tin điện tử VnExpress dẫn kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương trước đó cho biết ông Hồng trên cương vị tổng giám đốc đã thông báo số kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm 2010 không đúng chế độ quản lí tài chính, chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc cho vay tiền không đúng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an hiện đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước, theo bản tin của Bộ.
