Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

30 tháng 9 là hạn chót báo cáo về 12 đại dự án nhà nước thua lỗ (RFA, 15/09/2017)

Chính phủ Việt Nam vừa ra quyết định Bộ Công thương phải báo cáo kết quả điều tra 12 đại dự án vốn nhà nước bị thua lỗ trước ngày 30 tháng Chín.

ocean6

Trụ sở của PetroVietnam ở Hà Nội - AFP

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ công thương và các ban ngành liên quan cũng phải báo cáo cho Thủ tướng biết việc xử lý chuyện vay nợ của các dự án này đã đến đâu.

Các dự án này bao gồm 4 nhà máy phân đạm, Nhà máy Đóng tàu Dung Quất, Công ty Thép Việt – Trung, Nhà máy Ethanol Phú Thọ, Nhà máy Bột giấy Phương Nam, Nhà máy Gang Thép Thái Nguyên (giai đoạn 2), nhà máy Nhiên liệu Sinh học Bình Phước, Nhiên liệu Sinh học Dung Quất và Xơ sợi Đình Vũ.

Trong các dự án này có những nhà máy ngừng hoạt động hoàn toàn, có những nhà máy hoạt động chỉ có vài ngày, và tất cả đều thua lỗ.

Trong các dự án này Tập đoàn Dầu khí Quốc gia có nhiều dự án với số tiền đầu tư nhiều nhất.

Bộ Công Thương cũng công bố kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản Việt Nam là các lãnh đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo gây hậu quả rất nghiêm trọng trong việc quản lý vốn của nhà nước.

Ủy ban trung ương kết luận rằng các vị lãnh đạo này phải bị kỷ luật, nhưng chưa cho biết hình thức kỷ luật như thế nào.

Các vị lãnh đạo của Tập đoàn hóa chất sẽ bị kỷ luật là ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành Viên, và ba người khác từng là lãnh đạo của tập đoàn này.

Tập đoàn hóa chất đã đầu tư các nhà máy phân đạm mà tính cho đến nay số tiền lỗ đã lên đến 4200m tỉ đồng.

*******************

Đảng đang quyết tâm 'mổ xẻ cơ thể sinh bệnh tật' (BBC, 15/9/2017)

Việc đưa ra xét xử các vụ đại án liên tục trong suốt thời gian qua và đến nay cho thấy Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đang quyết tâm 'mổ xẻ cơ thể sinh bệnh tật', theo ý kiến của một cựu quan chức lãnh đạo thuộc Văn phòng Quốc hội Việt Nam.

ocean3

Ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ocean Bank trước khi bị đề nghị mức án chung thân

Cùng lúc, đang có câu hỏi đặt ra trong công luận về việc vì sao chỉ có những doanh nhân bị xét xử, hầu tòa, mà không phải là những người có trọng trách nhưng đã 'cố ý làm sai' phải đối diện với công lý, một ý kiến khác từ một nhà phân tích chính sách nói với Bàn tròn thứ Năm hôm 14/9/2017.

Các vụ đại án và nhiều vụ việc liên quan hệ thống ngân hàng vừa qua đều liên quan tới việc điều hành chính phủ và hệ thống ngân hàng từ các nhiệm kỳ lãnh đạo trước, đây có thể sẽ là những cấp phải trả lời câu hỏi chính về trách nhiệm điều hành, lãnh đạo đất nước trong thập niên qua, một ý kiến khác tại cuộc Tọa đàm của một nhà báo nói với BBC Tiếng Việt.

Trước hết, từ Sài Gòn, bình luận về diễn biến các mức án được cho là rất cao mới được đề nghị với các cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) là các ông Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, bên cạnh việc cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình mới bị khởi tố, cùng một số đại án khác, Luật sư Trần Quốc Thuận từ Sài Gòn nói :

"Việc mở ra những vụ đại án sẽ cố gắng xử hết trong năm 2017 này và tiếp tục mở ra các vụ đại án khác cho thấy Đảng và Nhà nước quyết tâm mổ xẻ cơ thể đã sinh ra bệnh tật này, mà theo cách nói là cố gắng bóc ra được những con sâu tạo nên những chuyện thiệt hại rất lớn đến nền kinh tế và tài sản của nhà nước.

ocean4

Ông Nguyễn Xuân Sơn , nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank trước khi bị đề nghị mức án tử hình

"Vấn đề quan trọng nhất, tôi nghĩ, là phải tìm cho ra nguyên nhân sâu xa mà để những vụ án này lan truyền những vụ án khác mà bây giờ trên hệ thống chính trị Việt Nam, ta nhìn nhiều nơi hễ mà đi thanh tra thì đều là có vấn đề, mà hiện giờ vụ án đã lên đến mức án lần đầu tiên trong nhóm án này có đưa một mức án cao nhất là tử hình.

"Còn mức án trước kia như vụ Vinashin, Vinalines, thì cũng chỉ ở mức án 20 năm, chung thân thì không đáng kể, nhưng thực tế người đó làm sao làm được ? Những người lãnh đạo làm sao làm được ? Phải có người bổ nhiệm, người đề bạt và trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra là như thế nào ? Cho nên đó là câu chuyện mà cần phải làm tới nữa.

"Cho nên người ta nói rằng phải làm cho ra nguyên nhân sâu xa là người ban hành chủ trương, tạo điều kiện cho người đó có thể phạm tội như thế,... những người đứng sau lưng, người đứng bên trên thì phải lôi ra cho được, từ đó phải tìm giải pháp nào mà người ta đương nói nhiều là đang có một cuộc cải cách cơ chế, thể chế, câu chuyện đang đặt ra để làm sao mà ngăn chặn được", nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói.

Tại sao lại chỉ có doanh nhân ?

Bình luận về thực chất của các vụ đại án ngân hàng, bên cạnh nhiều diễn biến khác xuất hiện khá 'dồn dập' gần đây trên truyền thông Việt Nam như câu chuyện thu phí giao thông với các dự án xây dựng, vận hành, chuyển giao (BOT), các 'lùm xùm' liên quan ngành dầu khí Việt Nam trong đó có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và nhiều vụ việc khác, từ Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nói :

"Trong dư luận có nói rằng tại sao lại chỉ có các nhà kinh doanh, các nhà doanh nghiệp, thí dụ từ ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) ngày xưa cho đến bây giờ toàn những nhà kinh doanh thôi, nhưng thực ra cái cố ý làm sai này cũng là các quan chức đứng đằng sau ba đại án lớn này và hiện tượng BOT, thì rõ ràng là nó đang rối và chắc chắn phải có người chịu trách nhiệm.

ocean5

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng tiếp tục đốc thúc và giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành hữu quan đẩy mạnh tiến độ xử lý các vụ đại án từ nay tới cuối năm, theo truyền thông Việt Nam

"Tuy nhiên chúng ta phải bình tĩnh, bởi vì chúng ta biết rằng cách xử lý ở Việt Nam là nó không giống như các nước nào, đầu tiên cứ phải giải quyết từ những cái mà chúng ta cho đó là vùng cấm, để được Đảng giải quyết xong, sau đó mới đến chính phủ, cái gì chưa đạt được thì phải đưa ra Quốc hội.

"Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không làm việc này cho những người đứng đằng sau, cái lợi ích nhóm mà sân sau ấy, thì sẽ mất lòng tin của dân chúng, bởi vì người dân đang mong là phải có đích đến của việc chống tham nhũng này.

"Còn nếu không làm được việc này, người ta sẽ nói [đó] là việc đấu đá trong nội bộ, thì nó cũng không hay. Chúng ta [Việt Nam] nên làm minh bạch trong chuyện này, hoặc là nó có một vùng cấm nào đấy thì lại càng không tốt, khi chúng ta nói rằng 'không có vùng cấm,' chuyên gia về chính sách công từ Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư của Việt Nam nói với Bàn tròn.

Từ Warsaw, thủ đô Ba Lan, nhà báo Mạc Việt Hồng, Chủ biên tờ báo mạng Đàn Chim Việt Online đưa ra thêm bình luận với BBC :

"Tôi nghĩ rằng chắc chắn có ai đó, hoặc những ai đó đứng đằng sau tất cả những câu chuyện này, chúng ta cứ tạm gọi là một đồng chí X, hay một đồng chí Y nào đó, nhân những vụ án ở ngân hàng vừa rồi, tôi nghĩ rằng tiếp theo đây sẽ có nhiều ngân hàng lớn, mà các quan chức của các nhà băng này, Tổng Giám đốc, rồi Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ đứng trước vành móng ngựa, chứ không riêng là mấy ngân hàng đã bị bắt như chúng ta [đã thấy], mà theo tôi sẽ có những ngân hàng khác nữa.

"Tất nhiên, tất cả những câu chuyện này đều hướng tới một người hoặc một số người và nó đều liên quan tới chính sách điều hành quốc gia... và người phụ trách là Thống đốc ngân hàng..., tôi nghĩ rằng đây mới là những người phải chịu trách nhiệm chính về việc điều hành đất nước trong thập niên vừa qua", bà Mạc Việt Hồng nêu quan điểm với BBC hôm 14/9.

Được biết, ngày 31/7/2017, Tổng Bí thư đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đã chủ trì tổ chức Phiên họp thứ 12 của cơ quan này để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, truyền thông chính thống Việt Nam cho hay.

Về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, ông Tổng Bí thư và Ban Chỉ đạo yêu cầu "tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, nhất là ở địa phương, cơ sở ; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng", vẫn theo truyền thông trong nước.

*********************

Luật sư nói gì về 'mắt xích' PVN-OceanBank ? (BBC, 15/09/2017)

Luật sư bào chữa cho bị cáo bị đề nghị lĩnh án tử hình trong phiên xử "đại án" nói thân chủ của mình "không phạm tội".

ocean1

Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng tư vấn Tập đoàn dầu khí quốc gia, nguyên Tổng giám đốc OceanBank bị đề nghị án tử hình về các tội tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm, một trong các luật sư bào chữa cho cựu Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn hôm 14/09 lập luận rằng thân chủ của mình "không thể lợi dụng sự phụ thuộc của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) vào Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vì không thể làm trái thỏa thuận được lãnh đạo của hai tổ chức này đã ký kết".

Luật sư Tâm mô tả điều ông gọi là "cáo trạng có điểm bị nhầm lẫn" bởi trong thời gian làm Tổng Giám đốc Oceanbank ông Nguyễn Xuân Sơn "không có tư cách người đại diện phần vốn góp của PVN" tại ngân hàng OceanBank và do vậy "không lợi dụng và không thể lợi dụng uy tín, vị thế của PVN" để buộc Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này là ông Hà Văn Thắm phải chi tiền cho mình.

Luật sư Tâm được Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) dẫn lời nói rằng có một văn bản thỏa thuận cam kết giữa PVN và Oceanbank ký ngày 18/9/2008 giữa ông Đinh La Thăng - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN và ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank.

"Quan hệ giữa Oceanbank với PVN đã được hai ông Chủ tịch thống nhất, thỏa thuận và triển khai những cam kết hỗ trợ tối đa từ trước khi Nguyễn Xuân Sơn được PVN giới thiệu sang OceanBank công tác, kể cả sau khi Nguyễn Xuân Sơn đã rời khỏi OceanBank", VOV dẫn lời luật sư Nguyễn Minh Tâm trong bài "Thỏa thuận giữa Oceanbank và PVN có từ thời ông Đinh La Thăng", đăng vào chiều tối 14/09.

Thỏa thuận giữa PVN và OceanBank được mô tả là xác định việc "PVN hỗ trợ cho Oceanbank về tài chính đồng thời sử dụng và khuyến khích các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên của PVN sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, các dịch vụ liên quan do OceanBank cung cấp".

Luật sư Tâm cũng đưa ra một loạt văn bản của PVN trong đó có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên và các đơn vị có vốn góp của PVN mở và phát triển hệ thống tài khoản thanh toán của đơn vị mình tại Oceanbank để tạo ra "sự liên thông và hiệu quả trong quá trình thanh toán, chuyển tiền giữa PVN và các đơn vị, khách hàng được nhanh chóng và tiện lợi".

Một văn bản nữa của Tổng Giám đốc PVN vào tháng Chín 2009 yêu cầu các đơn vị chưa mở tài khoản tại OceanBank khẩn trương phối hợp ngân hàng thực hiện mở và sử dụng tài khoản.

Một tháng sau đó đã có thêm một văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN yêu cầu gửi các đơn vị, kể cả các nhà thầu dầu khí phải thực hiện việc mở tài khoản và thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại OceanBank.

Do đó luật sư Nguyễn Minh Tâm biện luận rằng không thể kết tội ông Nguyễn Xuân Sơn đã "lợi dụng uy tín, vị thế và sự phụ thuộc của OceanBank vào nguồn tiền gửi huy động từ PVN" để gây áp lực hoặc chi phối lãnh đạo OceanBank (ông Hà Văn Thắm) nhằm "chiếm đoạt tài sản" của ngân hàng này như trong cáo trạng bởi gốc rễ nắm ở thỏa thuận ban đầu và các văn bản sau đó giữa lãnh đạo PVN và OceanBank.

Nội dung tranh tụng của luật sư Nguyễn Minh Tâm cũng được một số báo trong nước đưa tin trong đó có báo Thanh Niên, Dân Trí,...

Cây bút Huy Đức mô tả điều ông gọi là OceanBank "không cần 800 tỷ góp vốn" [của PVN].

Viết trên Facebook cá nhân hôm 14/09, ông nói "đừng ngạc nhiên khi mai mốt ta biết 800 tỷ này vào túi ai - OceanBank cần dòng tiền lên tới 500 nghìn tỷ của PVN đi qua tài khoản của mình".

Trong khi đó Luật sư Nguyễn Thị Minh Phương, là một trong bốn luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Xuân Sơn vào sáng hôm 15/09 trong phần tranh tụng nói PVN với số tiền gửi lớn tại Oceanbank thì liệu có nhận được tiền "chăm sóc" của nhà băng này hay không bởi nhiều công ty con của PVN nhận được.

ocean2

Ông Hà Văn Thắm nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị, bị đề nghị án chung thân

Luật sư Phương đặt ra câu hỏi vì sao Bộ Công an phải khởi tố vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 3 công ty liên quan đến ngành dầu khí và khởi tố bổ sung với cựu kế toán trưởng PVN.

Luật sư này biện luận trong thời gian thân chủ của mình bị buộc phạm vào tội tham ô tài sản, ông Nguyễn Xuân Sơn không phải là Chủ tịch thành viên PVN, không được giao quản lý vốn, không điều hành PVN và đây là quyền hạn của hội đồng thành viên PVN và không có ông Nguyễn Xuân Sơn trong đó.

"Dựa vào căn cứ nào để cáo buộc Nguyễn Xuân Sơn quản lý tài sản và rút tiền của Oceanbank", Luật sư Nguyễn Thị Minh Phương nói. "Nguyễn Xuân Sơn không thể là chủ thể của tội Tham ô".

Tại các phiên xét hỏi trước, ông Hà Văn Thắm khai đã chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn hơn 300 tỉ đồng để nhờ ông Sơn "chăm sóc nhóm khách hàng tại PVN" và tin rằng ông Sơn "chăm sóc khách hàng rất hiệu quả".

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên mức án tử hình với ông Nguyễn Xuân Sơn và án tù chung thân với ông Hà Văn Thắm, đều là các cựu lãnh đạo OceanBank.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng tư vấn Tập đoàn dầu khí quốc gia, nguyên Tổng giám đốc OceanBank, bị đề nghị án tử hình về các tội tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái.

Ông Hà Văn Thắm nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, bị đề nghị án chung thân về các tội tham ô, cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ và vi phạm quy định về cho vay.

Hàng chục bị can còn lại bị đề nghị các mức án tù trong khoảng từ 3 tới 27 năm tù trong vụ xử được gọi là đại án.

********************

Đại án OceanBank : Nguyễn Xuân Sơn bị đề nghị án tử hình (BBC, 14/09/2017)

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên mức án tử hình với ông Nguyễn Xuân Sơn và án tù chung thân với ông Hà Văn Thắm, đều là các cựu lãnh đạo OceanBank.

ocean1

Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng tư vấn Tập đoàn dầu khí quốc gia, nguyên Tổng giám đốc OceanBank bị cho là "không thành khẩn".

Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng tư vấn Tập đoàn dầu khí quốc gia, nguyên Tổng giám đốc OceanBank, bị đề nghị án tử hình về các tội tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái.

Ông Hà Văn Thắm nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, bị đề nghị án chung thân về các tội tham ô, cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ và vi phạm quy định về cho vay.

Hàng chục bị can còn lại bị đề nghị các mức án tù trong khoảng từ 3 tới 27 năm tù trong vụ xử được gọi là đại án.

Truyền thông tại Việt Nam mô tả phiên xử 11 ngày tập trung vào một loạt cáo buộc của Viện Kiếm sát Nhân dân Tối cao bao gồm việc các cựu giới lãnh đạo OceanBank và thuộc cấp "phù phép" hàng trăm tỉ đồng để tham ô trục lợi, chi tiền "chăm sóc" Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và có các hành vi "lũng đoạn, làm mất an ninh thị trường tiền tệ".

Vì sự liên hệ giữa PVN, đơn vị góp 800 tỉ tiền vốn vào OceanBank, một loạt các bị can khác đã và đang bị khởi tố "bổ sung" và Viện kiểm sát "chưa đề nghị xử lý".

"Đại diện Viện kiểm sát nhận định Hà Văn Thắm xuất phát từ động cơ cá nhân, chịu áp lực vì PVN là cổ đông lớn nên đã đề ra chủ trương chi lãi ngoài trong thời gian dài ; công khai trên toàn hệ thống OceanBank, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách tiền tệ của Nhà nước", báo Tuổi Trẻ đưa tin.

"Theo đại diện Viện kiểm sát, Nguyễn Xuân Sơn là cán bộ PVN, được cử sang OceanBank đại diện cho phần vốn góp của PVN.

ocean2

Ông Hà Văn Thắm nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị, bị đề nghị án chung thân

"Sơn đã lợi dụng chức vụ, chi phối, yêu sách, áp đặt Hà Văn Thắm chi lãi suất ngoài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn để chi tiêu cá nhân và chi cho một số mối quan hệ, gây ảnh hưởng xấu đến PVN - một trong những tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước và hành vi phạm tội của Sơn diễn ra trong thời gian dài gần như công khai.

"Bị cáo [Sơn] có nhiều thành tích trong ngành dầu khí nhưng không đủ để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", báo này dẫn lời Viện Kiểm sát.

Viện Kiểm sát cũng đã đề nghị Hội đồng Xét xử kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét trách nhiệm của các cá nhân có trách nhiệm thanh tra, giám sát hoạt động của OceanBank giai đoạn từ năm 2009-2014 (giai đoạn Ngân hàng Nhà nước hoạt động dưới quyền cựu Thống đốc Nguyễn Văn Bình).

Hồi cuối tuần trước một cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố với tội danh "thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan tới những sai phạm liên quan tới ngân hàng Ngân hàng Xây dựng và một số tổ chức khác trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Hồi đầu tháng, Thanh tra Chính phủ nói đã có những lỗ hổng trong công tác quản lý tại Ngân hàng Nhà nước, trong đó có việc giám sát yếu kém đối với các tổ chức tín dụng, và việc phòng chống tham nhũng kém hiệu quả.

Bình luận về thực trạng của một số vụ án trong ngành ngân hàng, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh mới đây nói rằng "để có thể hoạt động tốt, một số lãnh đạo ngân hàng đã liên kết với các cán bộ cấp rất cao trong bộ máy quyền lực.

"Họ nghĩ là với những liên kết như vậy, họ có thể bước lên trên các quy định pháp luật để phục vụ lợi ích nhóm".

Cho đến nay, một số quan chức cao cấp, gồm cả đương chức lẫn đã nghỉ hưu, bị kỷ luật dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đáng chú ý nhất là ông Đinh La Thăng mất ghế ủy viên Bộ Chính trị vì bị kỷ luật liên quan tới giai đoạn 2006-2008, là thời gian ông lãnh đạo PetroVietnam (PVN).

Published in Việt Nam

Phiên xử sơ thm ln hai v Hà Văn Thm và 47 cá nhân b cáo buc "tham ô tài sn", "lm dng chc v, quyn hn chiếm đot tài sn", "c ý làm trái quy đnh v qun lý kinh tế gây hu qu nghiêm trng", "vi phm quy đnh v cho vay trong hot đng ca các tổ chc tín dng", khiến Ngân hàng Đi dương (Ocean Bank) thit hi gn 2.000 t đng đã bước sang ngày th 11.

cungcach1

Bị cáo Hà Văn Thm được đưa đến phiên tòa - nh : TÂM LA

Khác với phiên x sơ thm ln đu (din ra t 27 tháng 2 đến 8 tháng 3, sau đó Tòa án quyết đnh hoãn x, tr h sơ, yêu cu điu tra b sung vì nhiều vn đ còn tù mù), din biến phiên x sơ thm ln hai sôi đng hơn hn vì có rt nhiu thông tin trước nay vn được xem như tin đn, gi được tha nhn là chính xác…

Đúng là Tập đoàn Du khí Vit Nam (PVN) – "anh c" ca nn kinh tế th trường theo định hướng xã hi ch nghĩa đã tng đem hàng trăm ngàn t đng gi vào Ocean Bank đ ly lãi, có lúc, s tin mà PVN gi cho Ocean Bank lên ti 25.000 t đng. Ngoài vic tr lãi theo tha thun trên giy trng, mc đen, Ocean Bank còn tr thêm cho PVN và 400 doanh nghiệp, cơ quan ch yếu thuc nhà nước mt khon na gi là "lãi ngoài" mà mc đ chênh lch gia thc đnh vi thc tr lên ti 1.500 t đng.

Khoản tin khng l y chưa xác đnh được đã vào túi ca nhng ai còn ông Hà Văn Thm và các thuc cấp – vốn là nhng nhân viên cao cp ca Ocean Bank đang hu tòa.

Hôm 31 tháng 8, trước Tòa, các nhân viên ca Ocean Bank đng lot kêu oan. Bà Nguyn Th Nga, người tng là Kế toán trưởng ca Ocean Bank, nghn ngào nói thay cho các cu giám đc khi, cu giám đốc chi nhánh ca Ocean Bank rng h ch là người tha hành, thc hin lnh ca thượng cp, không tư li, không biết bí đo ca "lãi ngoài" nên không h giu diếm, che đy và do đó, s sách rt rõ ràng,… thành ra các cơ quan tiến hành t tng buc ti rt d dàng.

Bà Lê Thị Thu Thy, cu Phó Tng Giám đc Ocean Bank ri bà Nguyn Hoài Nam, cu Giám đc Khi ngun vn ca Ocean Bank, cùng nhn mnh mt s tht là du Ocean Bank được Ngân hàng Nhà nước và thanh tra nhiu ngành giám sát cht ch nhưng sut từ năm 2009 đến 2013, không cơ quan hay viên chc nào cnh báo hoc ngăn chn. H ai oán, chính cung cách qun lý bt nht ca các cơ quan nhà nước đy h vào tù !

Mới đây, ln đu tiên, mt cơ quan truyn thông Vit Nam chính thc ch ra nhng đim bt thường trong tương quan PVN – Ocean Bank. Theo Thi báo Kinh tế Sài Gòn, l ra Ocean Bank đã chết nếu không được hà hơi, tiếp sc bng ngun tin khng l t PVN. Vn đ chưa được làm rõ là ti sao c PVN ln các doanh nghip thành viên ca PVN, các liên doanh với PVN, các đơn v trc thuc (Vin Du khí, Đi hc Du khí,…) đu cùng chn Ocean Bank đ gi tin ? Nếu không có ch trương, không có ch đo t thượng tng thì các doanh nghip, thành viên, các liên doanh vi PVN, các đơn v trc thuc PVN có đng loạt chn Ocean Bank đ gi tin hay không ?

Nếu li khai ca ông Hà Văn Thm và ông Nguyn Xuân Sơn - cu Tng Giám đc Ocean Bank vào thi đim ngân hàng này chi hàng ngàn t đng cho "lãi ngoài" – là tht thì khon tin khng l đó đã thành "lc" ca nhiu cá nhân. Tuy nhiên do chi "lãi ngoài" là giao nhn trc tiếp gia lãnh đo Ocean Bank vi lãnh đo các đơn v là "khách hàng" ca Ocean Bank, không có chng t, không có cá nhân nào nhìn nhn thành ra chng phi ch có ông Thm, ông Sơn mà các nhân viên cao cấp ca Ocean Bank cũng lãnh đ.

***

Kết qu kim toán PVN năm 2011 xác đnh, tng s tin mt ca PVN là 96.014 t đng, song tng s n mà PVN vay mượn các nơi vào thi đim đó lên ti 90.728 t đng – nhng khon n y du được B Tài chính bo lãnh nhưng đu phi tr lãi.

Dù ghi nhận PVN đem 800 t góp cho Ocean Bank và mt trng 800 t này vì Ocean Bank phá sn (Ngân hàng Nhà nước phi tiếp qun theo phương thc "mua li vi giá 0 đng") là "sai phm nghiêm trng" nhưng c Kết lun Điu tra ca Bộ Công an ln Cáo trng ca Vin Kim sát Ti cao ch chú trng chuyn ông Hà Văn Thm và ông Nguyn Xuân Sơn "tham ô", "lm dng chc v, quyn hn chiếm đot" 246 t đng, ri cùng vi các nhân viên cao cp ca Ocean Bank "c ý làm trái quy đnh v qun lý kinh tế gây hu qu nghiêm trng", "vi phm quy đnh v cho vay trong hot đng ca các t chc tín dng", gây thit hi 1.500 t đng, ch hoàn toàn không bn tâm đến chuyn ai đã nhn "lãi ngoài".

Tương t, các cơ quan tiến hành t tng cũng không hề ngó ngàng xem việc PVN góp 800 t và dòng tin chuyn dch gia PVN vi Ocean Bank trong giai đon cui thp niên 2000, đu thp niên 2010, được ước đoán là hàng trăm ngàn t liên quan thế nào đến chuyn ông Hà Văn Thm t thương nhân bình thường, chuyên kinh doanh vỏ xe hơi, ri du ăn tr thành mt trong mười người giàu nht trên th trường chng khoán Vit Nam sut t 2011 đến 2013 ? Ngoài ông Thm ai hoc nhng ai phi chu trách nhim v hu qu mà Tp đoàn Đi Dương (Ocean Group) to ra không ch trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng mà còn tác đng ti nhiu lĩnh vc khác như bt đng sn, thương mi ?...

Một câu hi khác : Bí đo ca "lãi ngoài" có phi là lý do khiến ông Nguyn Xuân Sơn được điu chuyn t v trí Tng Giám đc Công ty Tài chính Du khí (PVFC) thuộc PVN sang Ocean Bank làm Tng Giám đc năm 2008, sau khi hoàn tt nhim v nhn và chuyn "lãi ngoài" cho nhng nhân vt bí n, ông Sơn ri khi Ocean Bank, quay v PVN làm Phó Tng Giám đc, Ch tch Hi đng thành viên như mt phn thưởng ? Công chúng suy đoán đó là do sự sp đt ca ông Đinh La Thăng, suy đoán y có th đúng song chưa đ vì ông Thăng không phi Th tướng. Ch Th tướng mi có thm quyn b nhim – min nhim Ch tch Hi đng Thành viên PVN. Người b nhim ông Sơn làm Ch tch Hội đng Thành viên PVN tháng 7 năm 2014 và cho ông Sơn thoái nhim vào tháng 7 năm 2015, hai ngày trước khi công an khi t ông Sơn là ông Nguyn Tn Dũng.

Nhiều cơ quan hu trách ca c Đng ln chính quyn Vit Nam tng thi nhau nhp cuc đ xác đnh trách nhiệm quy hoch, b nhim ông Trnh Xuân Thanh sau khi ông Thanh khiến Tng Công ty Xây lp du khí (PVC) thua l 3.200 t nhưng chưa cơ quan hu trách nào xác đnh trách nhim quy hoch, b nhim ông Nguyn Xuân Sơn sau nhng hu qu ông Sơn gây ra cho Ocean Bank và PVN. Chẳng l vic qui hoch, b nhim ông Sơn không đáng đ bn tâm ?

***

Từ năm 2000 đến nay, Vit Nam đã thc hin ba đt "tái cơ cu" h thng ngân hàng. Đt "tái cơ cu" nào cũng có chuyn đóng ca mt s ngân hàng thương mi, cho ngân hàng này mua lại ngân hàng khác, hp nht ngân hàng thương mi c phn nông thôn vi công ty tài chính c phn, chuyn ngân hàng thương mi c phn nông thôn thành ngân hàng thương mi c phn đô th, sáp nhp các ngân hàng thương mi c phn vào vi nhau.

Mỗi đt tái cơ cu li to ra nhng đi gia mi và theo sau đó là hàng lot đi án ngân hàng : Nguyn Đc Kiên – Ngân hàng Á châu (ACB), Phm Công Danh – Ngân hàng Xây dng Vit Nam (VNCB), Hà Văn Thm – Ngân hàng Đi Dương (Ocean Bank), Trm Bê – Ngân hàng Phương Nam (PNB) và Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Nhng đi gia này kéo theo nhiu thuc cp vn ch thc hin mnh lnh ca ông ch vào tù và ch có thế mà thôi. Theo thi gian, thit hi mà các đi án ngân hàng gây ra cho kinh tế - xã hội càng ngày càng lớn và càng ngày, các đi án càng có quan h mt thiết vi nhau.

Sau khi mua đa số c phn ca Ngân hàng Nông thôn Hi Hưng ch vì "thy thích, ch chưa có kế hoch gì" vào năm 2003, ông Thm tr thành Ch tch Hi đng Qun tr ngân hàng này vào năm 2004. Nh ch trương "tái cơ cu" ngân hàng, năm 2006, Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng được chuyn t ngân hàng khu vc nông thôn thành ngân hàng khu vc đô th ri xin đi tên. Ocean Bank ra đi. Năm 2007, vn điu l ca Ocean Bank ch có 1,2 t đng nhưng đến cui năm 2013 tăng lên thành 11.424 t đng, gp… 7.000 ln !

Theo các cơ quan tiến hành t tng thì năm 2012, ông Thm da bà Ha Th Phn – người nm gi 85% c phn ca Ngân hàng Đi Tín - là s bch hóa nhng sai phm ca bà Phn trong điu hành Ngân hàng Đi Tín đ ép bà Phn bán li toàn b c phn vi giá 4,5 t. Có một điu mà ông Thm không dè là n xu ca Ngân hàng Đi Tín quá ln. Khi thy b h, ông Thm g bán Ngân hàng Đi Tín cho ông Phm Công Danh và đòi khon hoa hng cho vic môi gii là 800 t. Đ ông Danh có th làm ch Ngân hàng Đi Tín, ông Thm dùng tiền ca Ocean Bank cho mt công ty ca ông Danh vay 500 t. Mua được Ngân hàng Đi Tín, ông Danh xin đi tên thành Ngân hàng Xây dng Vit Nam (VNCB). VNCB v n gây ra khon thit hi 9.500 t, trong đó Ocean Bank mt 500 t mà ông Thm đã cho ông Danh vay để mua Ngân hàng Đi Tín. X ông Danh không th b qua ông Thm và chng còn cách nào khác hơn là phi bt ông Trm Bê vì ông Bê phi chu trách nhim v vic cho ông Danh vay 1.800 t sai qui đnh…

Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam loan báo, t l nợ xu đã gim xung còn 2,46% tính trên tng s tin mà h thng ngân hàng ti Vit Nam đã cho vay. Thế nhưng đến tháng 6 năm nay - mt năm sau khi ông Nguyn Tn Dũng thôi làm Th tướng, ông Nguyn Văn Bình thôi làm Thng đc Ngân hàng Nhà nước, chính ph Vit Nam thú tht, t l n xu hin là… 17,21% tính trên tng s tin mà h thng ngân hàng ti Vit Nam đã cho vay. Tng n xu chng… 600.000 t đng và vì các đi biu Quc hi được nhc nh rng đó là tin ca dân nên h lp tc thông qua "Ngh quyết về x lý n xu" (n đnh các gii pháp h tr h thng ngân hàng, k c s dng công qu đ bù đp nhng khon tng cho vay, gi gn như không th thu hi).

Chưa ai tính xem n xu làm bao nhiêu công trình phúc li liên quan ti dân sinh b đình tr, nợ xấu tương ng thế nào vi tình trng tn thu thuế và phí vt kit sc dân. Bi to ra n xu, gây ra thit hi, các "đi gia" đã và s phi tr giá bng t do, thm chí bng sinh mng ca h, song còn trách nhim ca nhng cá nhân ban hành các ch trương, phê duyệt các quyết đnh, góp phn biến nhng cá nhân vn hết sc bình thường thành "đi gia" tung hoành ngang dc mt thi thì sao ?

Tiếp tc xí xóa như đã tng thì không ch không đòi li được nhng khon b cưỡng đot mà trong tương lai s tiếp tc mt thêm nhiều ngàn t khác.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 13/09/2017

Published in Diễn đàn

Đại án Ocean Bank và vấn đề nợ xấu của Việt Nam (VOA, 29/08/2017)

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội chiu ngày 28/8 m phiên sơ thm xét x nhng sai phm liên quan ti hot đng ca Ngân hàng Thương mi C phn Đi Dương- tc Ocean Bank.

hvt1

nh chp màn hình t trang Tui Tr Online - B cáo Hà Văn Thm được đưa đến phiên tòa (nh : TÂM LA)

51 bị cáo s b mang ra xét x, hai b cáo được chú ý nhiu nht là ông Hà Văn Thắm, nguyên Ch tch Hi đng Qun tr Ocean Bank, và ông Nguyn Xuân Sơn, cu Tng Giám đc Ocean Bank, nguyên Ch tch Hi đng thành viên Tp đoàn Du khí Quc gia, PetroVietnam. Cùng b xét x vi hai ông có khong 50 doanh nhân và cu nhân viên của PetroVietnam cũng như nhân vin ca Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Thương mi c phn Xây Dng Vit Nam và nhân viên ngân hàng Ocean Bank.

Vụ án ln k lc đã thu hút s chú ý ca truyn thông quc tế vi bài tường trình ca AP đăng trên nhiu t báo ln k c the New York Times, và nhiu t báo có uy tín khác như Deutche Welle ca Đc.

Báo chí trong nước nói v án này nm k lc v s người tham gia t tng, vi hơn 700 người 'có quyn li và nghĩa v liên quan', trong đó có hơn 50 lut sư.

Theo cáo trạng ca Vin Kim sát Nhân dân Ti cao, ông Thm b truy t v 4 ti danh : "tham ô tài sn", "lm dng chc v và quyn hn đ chiếm đot tài sn", "vi phm quy đnh v cho vay trong hot đng ca các t chc tín dng" và "c ý làm trái quy đnh ca nhà nước v qun lý kinh tế, gây hu qu nghiêm trng".

Ông Thắm cùng các b cáo khác b t cáo là vi phm pháp lut trong vic cho vay vn, huy đng tin gi, chi lãi sut vượt trn, gây thit hi nng n cho c đông- trong đó có nhà nước, nh hưởng nghiêm trng đến chính sách tin t.

Với tài sn ước tính vượt ngưỡng 1 t đôla vào năm 2014, thi còn trên đnh cao s nghip, ông Hà Văn Thm được xếp hng là người giàu có th nhì, ch đng sau Ch tch tp đoàn Vingroup Phm Nht Vượng.

Trong số nhng b can b truy tố b sung trong v án ln này, đáng chú ý có ông Phm Công Danh, nguyên Ch tch Ngân hàng Thương mi c phn Xây dng Vit Nam, người đang th án tù 30 năm.

Báo Deutche Welle nói ông Thắm b cáo buc đã phê chun khon tin cho vay lên ti 23,5 triu USD cho ông Danh mà không đòi hỏi tài sn thế chp như quy đnh.

Vào tháng 5 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) tiếp qun Ocean Bank sau khi ngân hàng này báo cáo l 445 triu USD, vi n xu chiếm gn 50% các khon cho vay chưa thanh toán.

Gần đây, nhà nước Vit Nam đã đy mnh n lc chng tham ô nhũng lm, vi mt s v án trong đó mt s giám đc điu hành b tuyên án t hình.

Những đi án trong ngành tài chính ngân hàng nêu bt mt s li h thng, t lâu đã to điu kin cho tham nhũng và cho phép xảy ra nhng sai phm nghiêm trng trong lĩnh vc ngân hàng Vit Nam, Ngân hàng nhà nước đã b buc phi mua li mt s ngân hàng, trong đó có Ocean Bank, Ngân hàng Xây Dng, và Ngân hàng Du khí Toàn cu do ông Nguyn Xuân Sơn điu hành. Tiến sĩ kinh tế Phm Chí Dũng, Ch tch Hi Nhà báo Đc lp Vit Nam, nói nhng sai phm trong ngành ngân hàng đã b 'bưng bít t lâu', và trách nhim có th quy mt phn, cho Thanh tra NHNN đã không phát hin nhng du hiu báo trước, như mc n xu trm trng, đã nổi lên t thi ông Nguyn Văn Bình còn là Thng đc NHNN, khi din ra nhng v sáp nhp ngân hàng vào khong năm 2011.

Tiến sĩ Phm Chí Dũng nói trong cương v Thng đc Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyn văn Bình, giy viên B Chính tr và Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cũng phi chu trách nhim.

Phân tích về n xu ca Vit Nam và trách nhim ca ngân hàng trung ương, ông Phm Chí Dũng nói :

"Ba đại án này nó liên quan ti món n xu khng l, mà vào năm 2014, đã gp đôi vn điu l ca các ngân hàng bị mua vi giá không đng. Món n xu đó đã lên ti ít nht là 20.000 t đng, trong khi vn điu l ca c ba ngân hàng ch lên ti 10.000 t đng. Như vy thì ngân hàng nhà nước phi b ra ít nht 10.000 t đng n xu đ mua vi giá không đng. Vy lấy tiền đâu ra ? Chc chn là phi ly tin t ngân sách, tc là tin đóng thuế ca người dân".

Tiến sĩ Phm Chí Dũng cho rng v án liên quan ti Ocean Bank ch là mt phn không đáng k trong tình hình n xu nói chung ca Vit Nam.

"Tình hình nợ xu Vit Nam hiện nay là 900,000 t đng, cao hơn rt nhiu. Tôi nghĩ đi án Hà Văn Thm cũng như ngân hàng xây dng, ngân hàng du khí toàn cu, nó nh hưởng trm trng ti hot đng ca khi ngân hàng, và t đó người ta nhìn thy mt khuôn mt khác ca ngành ngân hàng, nghĩa là thay vì là nơi trú n an toàn cho nhng đng tin tiết kim, trong ngân hàng có quá nhiu nhng tiêu cc, mt s ngân hàng ln, chng hn như Ngân hàng Phát trin Nông thôn Agribank vv… có nhng quan chc tiêu cc tham nhũng, khách hàng gửi tiền vào đó, sau mt thi gian thì tin mình ‘không cánh mà bay’, thì làm sao người dân có th tin tưởng ngân hàng ? Điu đó chc chn nó s nh hưởng ti chiến dch huy đng vàng và đôla trong dân chúng ca chính ph bây gi".

Báo Deutche Welle của Đc nói ông Thắm b cáo buc đã chp thun khon tin vay lên ti 23,5 triu USD cho ông Phm Công Danh, nguyên ch tch Ngân hàng Xây dng Vit Nam, mà không cn tài sn thế chp.

Các ngân hàng liên can tới đi án được cho là đã gây thit hi tng cng 69 triệu USD.

Vào tháng 5 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam tiếp qun Ocean Bank sau khi ngân hàng này báo cáo l 445 triu USD, vi n xu chiếm gn 50% các khon cho vay chưa thanh toán.

Liệu tình hình này có làm xói mòn lòng tin ca gii đu tư nước ngoài ? Tiến sĩ Phm Chí Dũng :

"Vấn đ đu tư nước ngoài t đu năm 2017 ti nay thì ch yếu vn là các nước Châu Á như Singapore, Hng Kông… Các nước Châu Âu và M ít đu tư vào Vit Nam, thm chí có khuynh hướng rút vn ra, ví d t năm 2017 đến nay đã có 3 ngân hàng Úc thoái vốn khi Vit Nam. Đó là mt hin tượng mà tôi cho là đáng lo ngi cho môi trường đu tư nước ngoài ti Vit Nam nói riêng và môi trường kinh tế Vit Nam nói chung".

Vụ án xét x lãnh đo và nhân viên ca Ocean Bank din ra ngay sau khi tòa án quc tế Paris bt đu xét x v án mt doanh nhân Vit gc Hà Lan, ông Trnh Vĩnh Bình, kin chính ph Vit Nam.

Ông Phạm Chí Dũng nói v án ‘xuyên thế k’ đang gây bão mng này, cũng làm cho giới đu tư nước ngoài ngn ngi, vì đây có th là mt minh chng cho thy môi trường làm ăn Vit Nam có ri ro cao, thm chí, không an toàn.

"Vụ kin ca ông Trnh Vĩnh Bình khiến cho báo gii nước ngoài cũng như các nhà đu tư nước ngoài họ có mt cái nhìn khác đi vi môi trường đu tư Vit Nam. Nó s nh hưởng ti ý đnh đu tư ca h trong tương lai. Thc ra, điu này đã xy ra trong lĩnh vc đu tư ca người Vit hi ngoi ri".

Ông Hà Văn Thắm, 45 tui, xut thân t tnh Bc Giang, tốt nghip c nhân Đi hc Thương mi, Thc sĩ trường Đi hc Columbia Commonwealth, và có bng Tiến sĩ Qun tr Kinh doanh ca Đi hc Công ngh Paramount, Hoa Kỳ.

Mới 21 tui, ông đã m công ty và nm chc v Giám đc doanh nghip tư nhân Bình Minh. Năm 2007, ông Thắm tr thành Ch tch Hi đng Qun tr Tp đoàn Đi Dương.

Phiên xử ông và các đng phm d kiến s kéo dài 20 ngày.

************************

Bắt đầu phiên xét xử vụ đại án kinh tế tại Ocean Bank (RFA, 28/08/2017)

Từ ngày 28/8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo trong vụ đại án kinh tế, tham nhũng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương (Ocean Bank).

hvt2

Từ ngày 28/8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo trong vụ đại án kinh tế, tham nhũng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương (Ocean Bank).  AFP

Ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch của ngân hàng này bị cáo buộc với tội danh phê duyệt trái phép một khoản vay lên đến 1.500 tỷ đồng vào năm 2012. Khoản vay này được cấp cho công ty bất động sản Trung Dũng mà người đứng đầu là ông Phạm Công Danh, hiện đang chịu án tù về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra ông Hà Văn Thắm cũng nhận được sự trợ giúp của ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng tư vấn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên Tổng giám đốc Ocean Bank. Sau đó, ông Sơn đã tham ô 49 tỷ đồng và chiếm đoạt 197 tỷ đồng.

Các bị cáo phải đối diện với các bản án khác nhau, trong đó có những người có thể phải lãnh mức án tử hình.

Phiên tòa có sự góp mặt "kỷ lục"của 50 luật sư bào chữa và 700 nhân chứng và dự tính kéo dài trong 20 ngày.

********************

Tòa mở lại phiên xử 'đại án' Hà Văn Thắm (BBC, 28/08/2017)

Ngày 28/8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm 'đại án' Hà Văn Thắm cùng 50 doanh nhân và nhân viên ngành ngân hàng.

hvt1

Ông Hà Văn Thắm từng thuộc trong số 10 người giàu nhất xét trên giá trị vốn hóa cổ phiếu tai Việt Nam

Trong phiên sơ thẩm dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày này, ông Thắm và các bị cáo khác bị truy tố nhiều tội danh khác nhau.

Theo nội dung cáo trạng, có một số bị cáo bị đề nghị mức án tử hình, AFP nói.

Ngoài tội tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Thắm còn bị truy tố tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hồi cuối tháng 2/2017, phiên xét xử sơ thẩm đã được mở, nhưng sau ít ngày Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung sau khi có đề nghị của Viện Kiểm sát.

hvt2

Ông Hà Văn Thắm khi còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank

Phiên tòa lần này có sự tham gia 'kỷ lục' của hơn 50 luật sư bào chữa và gần 750 nhân chứng.

Ông Thắm bị cáo buộc đã duyệt cho ông cho Phạm Công Danh vay khoản 500 tỷ đồng thông qua công ty Trung Dung mà không có tài sản đảm bảo, dẫn đến sự sụp đổ của Ocean Bank, nơi ông Thắm từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Phạm Công Danh hiện đang chịu án tù vì những sai phạm về quản lý kinh tế trong một vụ án khác.

Sau khi ông Thắm bị bắt hồi 2014, hầu hết các chi nhánh của Oceanbank đã phải đóng cửa, và Ngân hàng Nhà nước sau đó mua lại Oceanbank với giá 0 đồng.

Thời gian gần đây, Việt Nam đã truy tố và bỏ tù hàng chục cán bộ quản lý ngành ngân hàng trong nhiều vụ đại án ngân hàng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng các lãnh đạo tham nhũng cũng phải bị truy tố trước pháp luật.

"Trong các vụ án kinh tế, chỉ có chủ doanh nghiệp hay những người quản lý doanh nghiệp bị truy tố, không có những người làm luật hay cán bộ nhà nước...việc trừng phạt (quan chức) đảng và nhà nước là chưa đủ mạnh", chuyên gia về luật kinh tế Nguyễn Viết Khoa nói với hãng AFP.

Vụ OceanBank là một trong sáu "đại án" mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo "cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý".

Published in Việt Nam

227 người được miễn truy tố trong vụ Oceanbank (RFA, 28/02/2017)

oceanbank0

Có 48 bị cáo bị truy cứu 3 tội danh trong phiên xét xử sáng 27/2/2017. Photo courtesy of bao cong ly

Có 48 bị cáo bị truy cứu 3 tội danh và 227 người được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ đại án kinh tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank).

Trong ngày xét xử thứ hai của phiên sơ thẩm, Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank Hà Văn Thắm bị cáo buộc ba tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra còn có 47 bị cáo bi truy tố về 3 tội danh tương tự.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày thứ hai, Cơ quan điều tra Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất không truy cứu trách nhiệm hình sự cho 227 người có chung hành vi thực hiện theo lệnh của 48 bị cáo vừa nêu.

Cơ quan điều tra Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng nếu khởi tố và xử lý hình sự đối với 227 bị cáo liên quan thìsẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với Oceanbank trong lúc tiến hành tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

*********************

Xét xử cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm (RFA, 27/02/2017)

oceanbank1

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm trong phiên xét xử sáng 27/2/2017. Photo courtesy of bao cong ly

Hôm nay 27/2, phiên xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm bắt đầu diễn ra tại Hà Nội.

Tại phiên tòa, gần 50 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương và 48 bị cáo. Ngoài ra, Tòa cũng đã triệu tập hơn 600 nhân chứng.

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát, những bị cáo này trong thời gian công tác tại Oceanbank đã gây ra nhiều sai phạm liên quan đến việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với Oceanbank, ảnh hưởng trầm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước. Trong đó, ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị bị cáo buộc gây thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng cho ngân hàng này.

Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc ông Hà Văn Thắm đã có hàng loạt hành vi sai phạm như đã cùng đồng bọn gây nợ xấu của ngân hàng này đến thời điểm 31/3/2014 tăng đến 15.000 tỷ đồng, lỗ hơn 10.000 tỷ đồng.

Cựu Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh Phương không có mặt tại phiên xét xử sáng này vì lý do đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai. Bà Phương bị cáo buộc sai phạm trong việc chi trả tiền lãi suất ngoài hợp đồng, gây thiệt hại 348 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong vòng 20 ngày.

Năm 2012 ông Thắm là một đại gia nổi tiếng trên sàn chứng khoán và đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thời điểm bấy giờ, với tổng tài sản lên đến hơn 1.800 tỷ đồng.

Published in Việt Nam