Một đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn do người Trung Quốc cầm đầu tại Việ Nam vừa bị triệt phá.
Công an thành phố Đà Nẵng ngày 13/1 thông báo như vừa nêu. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các App với lãi suất lên đến trên 500%/năm. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.
Gần 200 người có liên quan đường dây bị di lý về Đà Nẵng để xử lý. An Ninh Nhân dân
Ngày 20/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án để điều tra đường dây tội phạm nói trên. Tuy nhiên, sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn quốc nên Công an Thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an Đà Nẵng phối hợp đấu tranh chuyên án.
Đến 9g30 sáng 11/1/2024, Bộ Công an đã huy động 250 nhân sự của các đơn vị thuộc Công an Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 29 của Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với lực lượng hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động của các đối tượng tại 2 địa phương này.
Người bị xác định cầm đầu đường dây có tên Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị bắt giữ cùng với nhiều người khác có liên quan.
Wang YunTao đã bị bắt
Tổng số bị bắt giữ tại Thành phố Hồ Chí Minh là 154 người, còn tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13/1, tất cả bị can được di lý về Thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
Tại các địa điểm khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Cơ quan Công an bước đầu xác định Wang Yun Tao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay nặng lãi.
Nguồn : RFA, 13/01/2024