Công ty đồ uống Việt Nam phải nộp phạt vì bán đồ uống cho Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ
Một công ty đồ uống của Việt Nam vừa phải đồng ý trả một khoản tiền phạt là 860.000 đô la cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì đã bán đồ uống có cồn cho Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ.
Một người bán hàng ngồi cạnh các thùng bia của Sabeco ở Hà Nội hôm 18/12/2017 – Hoang Dinh Nam / AFP
Thông báo của Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ hôm 17/10 vừa qua cho biết, công ty Vietnam Beverage Company Limited (VBCL) đã đồng ý trả khoản tiền phạt trách nhiệm dân sự này thay mặt cho các công ty thành viên của mình.
Theo thông báo, từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2018, các công ty thành viên của VBCL đã nhận khoảng 1.141.547 đô la tiền thanh toán qua các ngân hàng và cơ quan tài chính của Mỹ để bán đồ uống có cồn cho Triều Tiên.
Từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2018, các công ty thành viên của VBCL đã thực hiện 26 hợp đồng bán và xuất khẩu bia, đồ uống sang Triều Tiên với hai công ty của Triều Tiên là Korea Samjin Trade Company và Korea Zo-Ming General Corporation, cùng hai công ty trung gian là Sunico Co. Ltd. tại Singapore và Alttek Global Corporation ở Seychelles, theo thông báo của OFAC.
Các công ty của VBCL đã nhận 43 chuyển khoản với tổng số tiền khoảng 1.141.547 đô la từ việc bán các sản phẩm từ 15 công ty thứ ba (bao gồm bảy ở Hong Kong, bốn ở Trung Quốc và bốn công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ) cùng hai công ty được nói tới ở Singapore và Seychelles. Tất cả 43 lần chuyển tiền này đều được thực hiện qua các ngân hàng của Mỹ.
Theo OFAC, cả VBCL và các công ty con đều không có các chương trình hay chính sách tuân thủ lệnh cấm vận của Mỹ vào thời điểm bán hàng cho Triều Tiên.
VBCL là công ty nắm 53,39% cổ phần của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và hiện thuộc sở hữu của công ty Thái Lan là ThaiBev.
Bộ Tài chính Mỹ trong thông báo không cho biết tên cụ thể những công ty con nào thuộc VBCL đã vi phạm lệnh cấm vận.
Theo quy định của Mỹ, việc vi phạm lệnh cấm vận này có thể bị phạt mức tiền cao nhất lên đến hơn 15 triệu đô la. Tuy nhiên, OFAC xác định VBCL đã không cố tình giấu giếm việc vi phạm này khi dàn lãnh đạo mới của công ty vào năm 2019 đã phát hiện ra vi phạm và chủ động cung cấp thông tin cho OFAC. Căn cứ vào các điều khoản hướng dẫn thực hiện lệnh cấm vận trong trường hợp cụ thể này, OFAC xác định mức phạt cho VBCL là 1.720.000 đô la.
Khoản tiền nộp phạt mà VBCL đồng ý trả là 860.000 đô la cho thấy sự xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo hướng dẫn được OFAC thực hiện. Theo đó, VBCL và các công ty con không nhận được thông báo phạt nào từ OFAC trong năm năm trước ngày thực hiện giao dịch ; VBCL đã hợp tác đáng kể với OFAC trong việc điều tra và cung cấp thông tin về vi phạm ; VBCL và các công ty con sau đó đã có các biện pháp sửa sai để đáp ứng chính sách tuân thủ lệnh cấm vận.
Nguồn : VOA, 26/10/2024