Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Chủ tịch Tân Hiệp Phát và hai con gái chiếm đoạt 767 tỷ đồng

RFA, 24/11/2023

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, ông Trần Quí Thanh, và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đã cho một số doanh nghiệp, cá nhân vay tiền nhưng không ký hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng rồi chiếm đoạt tài sản. Giá trị chiếm đoạt là 767 tỷ đồng.

tanhiepphat2

Các bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương (giữa), Trần Ngọc Bích. Ảnh : Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam vào ngày 24/11 thông tin như vừa nêu trong kết luận điều tra mới hoàn tất về vụ án liên quan.

Cơ quan này chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (70 tuổi) và hai con gái Trần Uyên Phương (42 tuổi) và Trần Ngọc Bích (39 tuổi) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Kết luận điều tra nêu rõ ông Trần Quí Thanh và hai con gái cùng những người liên quan lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự đã cho vay lấy lời. Tuy vậy, ông Trần Quí Thanh và các bên vay không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc phía vay phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo đúng quy định của pháp luật và có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực của tài sản.

Từ đầu tháng 4/2023 Ông Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam ; còn con gái Trần Ngọc Bích được cho tại ngoại.

Kết luận điều tra nêu rằng ông Trần Quí Thanh và hai con gái ngoan cố, chưa thành thật khai báo, không thừa nhận cho vay mà chỉ thừa nhận mua, bán các tài sản với những đại diện doanh nghiệp, cá nhân đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ông Trần Quí Thanh từng được nhiều người nhắc đến qua vụ án "con ruồi" trong sản phẩm chai nước ngọt của tập đoàn này hồi năm 2015. Người tố cáo là ông Võ Văn Minh, một người bán nước giải khát tại Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Sau đó ông này bị tòa tuyên bảy năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".

RFA, 24/11/2023

***************************

Ba cha con tp đoàn Tân Hip Phát b đ ngh truy t

VOA, 24/11/2023

B Công an hôm 24/11 đ ngh truy t ba cha con lãnh đo tp đoàn Tân Hip Phát b cáo buc chiếm đot tài sn gn 770 t đng thông qua hành vi lm dng tín nhim khi cho vay nng lãi, theo truyn thông trong nước.

tanhiepphat1

Ch tch Tân Hip Phát Trn Quí Thanh (gia) và hai con gái. Ba cho con ông b B Công an đ ngh truy t ti danh "lm dng tín nhim chiếm đot tài sn".

Đây là v đ ngh truy t mi nht ca B Công an trong mt lot các đi án tham nhũng mà b này đang điu tra liên quan đến nhiu tp đoàn bt đng sn và các nhà t phú Vit Nam.

Ông Trn Quí Thanh, ch tch Tân Hip Phát, cùng hai con gái Trn Uyên Phương và Trn Ngc Bích, đu là phó tng giám đc tp đoàn, b công an bt giam và khi t hôm 10/4 vì "lm dng tín nhim chiếm đot tài sn" theo đơn t cáo ca người dân.

Cơ quan Cnh sát Điu tra ca B Công an hôm 24/11 cho biết h đã hoàn tt kết lun điu tra v án và chuyn h sơ sang Vin Kim sát nhân dân cùng đ ngh truy t ông Thanh, 72 tui, và hai con gái Uyên Phương, 42 tui, và Ngc Bích, 39 tui, v ti danh mà h b cáo buc và bt giam hi tháng 4 năm nay, theoVietnamNet.

Tân Hip Phát được biết tiếng là mt doanh nghip sn xut nước gii khát trong nước cnh tranh được vi các tên tui ln ca M như Pepsi Cola hay Coca Cola. Vi s tin mt ln t kinh doanh nước gii khát, trong đó có nước tăng lc Number One và Trà xanh Không đ, ch tch kiêm tng giám đc Tân Hip Phát được cho là đã đu tư vào bt đng sn và cho các doanh nghip bt đng sn vay tin.

Theo mt đi tác tng làm ăn vi tp đoàn nàycho VOA biết, ông Thanh cho vay nóng vi lãi sut lên đến 3% mt tháng và doanh nghip nào cn đến 2.000-3.000 t là được vay vi điu kin "phi thế chp d án hay thế chp công ty".

Kết lun điu tra ca B Công an, đượcDân Trí trích dn, cho biết vic cho vay là không có hp đng vay tin có cm c tài sn mà các b can buc nhng doanh nghip, cá nhân vay tin phi làm Hp đng chuyn nhượng d án, c phn trong d án, bt đng sn có giá tr thp hơn rt nhiu so vi thc tế.

B Công an cho rng bên vay đã làm th tc chuyn nhượng tài sn cho bà Phương và bà Bích theo ch đo ca ông Thanh và nhóm này "nhanh chóng làm th tc sang tên đ nm quyn kim soát, đnh đot tài sn là các bt đng sn, phn vn góp, c phn", theo VietnamNet.

Dù bên vay thc hin đy đ nghĩa v tr n theo tha thun nhưng nhóm ca ông Thanh đã "dùng th đon gian di" hoc to ra các lý do mà ch tài sn không th thc hin được đ c tình không tr và chiếm đot tài sn ca h, theo Dân Trí.

Ba b con ông Thanh b cáo buc chiếm đot 767 t đng t nhng hành vi nêu trên.

Tuy nhiên, ông Thanh và 2 con gái không tha nhn cho vay mà ch tha nhn mua, bán các tài sn vi các đi din doanh nghip, cá nhân theo quy đnh pháp lut, theo kết lun điu tra được VietnamNet trích dn.

Các lut sư cho rng vi điu khon b khi t, ông Thanh và 2 con gái đi mt vi mc án t 12 đến 20 năm tù.

Cũng trong chiến dch trn áp tham nhũng, B Công an hôm 18/11 đã đ ngh truy t 86 b can vi 7 ti danh trong đi án Vn Thnh Phát ca bà Trương M Lan mà cơ quan điu tra cho rng các hành vi gian di trong phát hành trái phiếu ca tp đoàn này thông qua ngân hàng SCB đã làm tht thoát 304.000 t đng vi s người b hi lên đến 42.000.

Ngoài các t phú, chiến dch t lò" ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng cũng đã đưa nhiu quan chc chính ph, trong đó có y viên B Chính tr Đinh La Thăng, vào tù vì tham nhũng.

RFA, 23/11/2023

Additional Info

  • Author RFA, VOA
Published in Việt Nam

Ông David Riddle làm Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát

RFA, 11/04/2023

Tập đoàn Tân Hiệp Phát vừa xác nhận ông David Riddle sẽ đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty sau khi ba cha con ông Trần Quí Thanh bị khởi tố.

daigia1

Ông David Riddle - tân CEO người Anh của Tân Hiệp Phát

Ông David được giới thiệu là đã tham gia hoạt động của Công ty Tân Hiệp Phát hơn 13 năm qua với chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 11/4.

Trong thông báo mới nhất, đại diện Tân Hiệp Phát trấn an khách hàng rằng giao dịch của các cá nhân trong sự việc trên không liên quan đến hoạt động của công ty" đồng thời bày tỏ "tin tưởng vào sự công minh của các cơ quan pháp luật trong quá trình giải quyết sự việc, tin tưởng vào sự khách quan của các phương tiện thông tin đại chúng, khách hàng, đối tác khi đánh giá về sự việc".

Hôm qua 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh, người sáng lập và điều hành Tân Hiệp Phát nhiều năm qua, cùng con gái Trần Uyên Phương. Công an đồng thời cũng ra quyết định khởi tố đối với Trần Ngọc Bích, con gái ông Thanh, thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Công an cho hay, qua quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định ba cha con ông Thanh đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

********************

Chủ tịch Tân Hiệp Phát và con gái bị khởi tố và bị bắt giam

RFA, 10/04/2023

Chủ tịch Tập đoàn tân Hiệp Phát - ông Trần Quí Thanh, và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích bị khởi tố ; ông Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương bị bắt tạm giam.

daigia2

Ông Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương, tháng 10/2019. Ảnh: Thành Nguyễn

Bộ Công an Việt Nam vào chiều ngày 10/4 công bố các biện pháp vừa nêu của Cơ quan Cảnh sát Điều Tra đã tiến hành từ ngày 8/4 đến ngày 10/4 đối với ba người vừa nêu.

Theo Bộ Công an Việt Nam, ba cha con ông Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích bị tố cáo bởi một số công dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Cưỡng đoạt tài sản" tại các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai từ tháng 11/2020.

Trong ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại chín địa điểm của ba cha con ông Trần Quí Thanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đến nay đã có đủ căn cứ để xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 175 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Ông Trần Quí Thanh từng được nhiều người nhắc đến tại Việt Nam trong vụ án "con ruồi" trong sản phẩm chai nước ngọt của hãng này hồi năm 2015. Người tố cáo là ông Võ Văn Minh bị án bảy năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ông Võ Văn Minh là một người bán nước giải khát tại Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Năm 2014 ông phát hiện ra trong một chai nước ngọt của công ty Tân Hiệp Phát có ruồi. Ông đã liên lạc với công ty này đòi số tiền một tỉ đồng, nếu không sẽ loan báo thông tin này để làm ảnh hưởng uy tín của công ty.

Đầu năm 2015 công ty Tân Hiệp Phát đã đem 500 triệu đồng đến giao cho ông Minh để đổi lấy chai nước ngọt có ruồi. Và khi ông Minh nhận tiền thì công an ập vào bắt ông Minh.

Ông Minh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên án bảy năm tù. Sau đó tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh bác đơn kháng cáo của ông Minh.

Additional Info

  • Author RFA tiếng Việt
Published in Việt Nam