Chủ tịch Tân Hiệp Phát và hai con gái chiếm đoạt 767 tỷ đồng
RFA, 24/11/2023
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, ông Trần Quí Thanh, và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đã cho một số doanh nghiệp, cá nhân vay tiền nhưng không ký hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng rồi chiếm đoạt tài sản. Giá trị chiếm đoạt là 767 tỷ đồng.
Các bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương (giữa), Trần Ngọc Bích. Ảnh : Bộ Công an.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam vào ngày 24/11 thông tin như vừa nêu trong kết luận điều tra mới hoàn tất về vụ án liên quan.
Cơ quan này chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (70 tuổi) và hai con gái Trần Uyên Phương (42 tuổi) và Trần Ngọc Bích (39 tuổi) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Kết luận điều tra nêu rõ ông Trần Quí Thanh và hai con gái cùng những người liên quan lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự đã cho vay lấy lời. Tuy vậy, ông Trần Quí Thanh và các bên vay không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc phía vay phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo đúng quy định của pháp luật và có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực của tài sản.
Từ đầu tháng 4/2023 Ông Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam ; còn con gái Trần Ngọc Bích được cho tại ngoại.
Kết luận điều tra nêu rằng ông Trần Quí Thanh và hai con gái ngoan cố, chưa thành thật khai báo, không thừa nhận cho vay mà chỉ thừa nhận mua, bán các tài sản với những đại diện doanh nghiệp, cá nhân đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Ông Trần Quí Thanh từng được nhiều người nhắc đến qua vụ án "con ruồi" trong sản phẩm chai nước ngọt của tập đoàn này hồi năm 2015. Người tố cáo là ông Võ Văn Minh, một người bán nước giải khát tại Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Sau đó ông này bị tòa tuyên bảy năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".
RFA, 24/11/2023
***************************
Ba cha con tập đoàn Tân Hiệp Phát bị đề nghị truy tố
VOA, 24/11/2023
Bộ Công an hôm 24/11 đề nghị truy tố ba cha con lãnh đạo tập đoàn Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản gần 770 tỷ đồng thông qua hành vi lạm dụng tín nhiệm khi cho vay nặng lãi, theo truyền thông trong nước.
Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh (giữa) và hai con gái. Ba cho con ông bị Bộ Công an đề nghị truy tố tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Đây là vụ đề nghị truy tố mới nhất của Bộ Công an trong một loạt các đại án tham nhũng mà bộ này đang điều tra liên quan đến nhiều tập đoàn bất động sản và các nhà tỷ phú ở Việt Nam.
Ông Trần Quí Thanh, chủ tịch Tân Hiệp Phát, cùng hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, đều là phó tổng giám đốc tập đoàn, bị công an bắt giam và khởi tố hôm 10/4 vì "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố cáo của người dân.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an hôm 24/11 cho biết họ đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng đề nghị truy tố ông Thanh, 72 tuổi, và hai con gái Uyên Phương, 42 tuổi, và Ngọc Bích, 39 tuổi, về tội danh mà họ bị cáo buộc và bắt giam hồi tháng 4 năm nay, theoVietnamNet.
Tân Hiệp Phát được biết tiếng là một doanh nghiệp sản xuất nước giải khát trong nước cạnh tranh được với các tên tuổi lớn của Mỹ như Pepsi Cola hay Coca Cola. Với số tiền mặt lớn từ kinh doanh nước giải khát, trong đó có nước tăng lực Number One và Trà xanh Không độ, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tân Hiệp Phát được cho là đã đầu tư vào bất động sản và cho các doanh nghiệp bất động sản vay tiền.
Theo một đối tác từng làm ăn với tập đoàn nàycho VOA biết, ông Thanh cho vay nóng với lãi suất lên đến 3% một tháng và doanh nghiệp nào cần đến 2.000-3.000 tỷ là được vay với điều kiện "phải thế chấp dự án hay thế chấp công ty".
Kết luận điều tra của Bộ Công an, đượcDân Trí trích dẫn, cho biết việc cho vay là không có hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà các bị can buộc những doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với thực tế.
Bộ Công an cho rằng bên vay đã làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bà Phương và bà Bích theo chỉ đạo của ông Thanh và nhóm này "nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản là các bất động sản, phần vốn góp, cổ phần", theo VietnamNet.
Dù bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận nhưng nhóm của ông Thanh đã "dùng thủ đoạn gian dối" hoặc tạo ra các lý do mà chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả và chiếm đoạt tài sản của họ, theo Dân Trí.
Ba bố con ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ đồng từ những hành vi nêu trên.
Tuy nhiên, ông Thanh và 2 con gái không thừa nhận cho vay mà chỉ thừa nhận mua, bán các tài sản với các đại diện doanh nghiệp, cá nhân theo quy định pháp luật, theo kết luận điều tra được VietnamNet trích dẫn.
Các luật sư cho rằng với điều khoản bị khởi tố, ông Thanh và 2 con gái đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm tù.
Cũng trong chiến dịch trấn áp tham nhũng, Bộ Công an hôm 18/11 đã đề nghị truy tố 86 bị can với 7 tội danh trong đại án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan mà cơ quan điều tra cho rằng các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu của tập đoàn này thông qua ngân hàng SCB đã làm thất thoát 304.000 tỷ đồng với số người bị hại lên đến 42.000.
Ngoài các tỷ phú, chiến dịch "đốt lò" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đưa nhiều quan chức chính phủ, trong đó có ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, vào tù vì tham nhũng.
RFA, 23/11/2023