Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/02/2024

Vụ án Vạn Thịnh Phát – Tòa án sẽ xử thế nào ?

Trân Văn

Phn 1

Ngoài bà Trương M Lan còn có 85 người na b truy t v nhiu ti khác nhau : "Tham ô tài sn", "Vi phm quy đnh v hot đng ngân hàng, hot đng khác liên quan đến hot đng ngân hàng", ưa hi l", "Nhn hi l"...

vanthinhphat1

Trong Kết lun điu tra v án "xy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn v, t chc có liên quan", Cơ quan Điu tra không ch bày ra s tùy tin va đáng ngi, va đáng ng khi din gii và áp dng pháp lut.

Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh va loan báo s đưa "v án xy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn v, t chc liên quan" ra xét x. Thi gian xét x d trù s kéo dài trong hai tháng (t 5/3/2024 đến 29/4/2024).

Ngoài bà Trương M Lan còn có 85 người na b truy t v nhiu ti khác nhau : "Tham ô tài sn", "Vi phm quy đnh v hot đng ngân hàng, hot đng khác liên quan đến hot đng ngân hàng", ưa hi l", "Nhn hi l", "Li dng chc v, quyn hn trong khi thi hành công v", "Thiếu trách nhim gây hu qu nghiêm trng", "Lm dng tín nhim chiếm đot tài sn(1).

Trong s 85 b cáo ca v án va k có 15 tng là cán b Ngân hàng Nhà nước, ba tng là Thanh tra viên ca Thanh tra Chính ph, mt tng là Kim toán viên ca Kim toán Nhà nước.

Tòa án cung cp thông tin cho báo gii Vit Nam và c như nhng gì đã loan thì Cáo trng chng khác Kết lun Điu tra (Kết luận điều tra). Có nghĩa là nhng thc mc sau khi Kết luận điều tra lt ra ngoài vn còn nguyên ! Không rõ Tòa án s x thế nào ?

***

Tòa án có b qua vic công an ngy to thông tin v bà Nguyn Phương Hng, c tình vi phm Khon 2, Điu 179 ca Bộ luật Tố tụng hình sự (ch đng khiến công chúng nhn biết sai v nhân thân b can) biến bà Hng t "Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tng Giám đc ph trách khi Tái thm đnh Ngân hàng SCB" thành "Tr lý Tp đoàn Vn Thnh Phát" khi loan báo vic tm giam bà Trương M Lan cùng vi năm người khác hi đu tháng 10/2022 ? Đng phm trong v ngy to thông tin này còn có Ngân hàng Nhà nước và mc tiêu là đ la gt khách hàng ca SCB. Cũng vì vy mi xy ra s kin mà báo gii Vit Nam đã loan vào trung tun tháng 10 :Cui ngày 13/10/2022, ông Nguyn Đc Lnh - Phó giám đc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiu khách hàng, người dân sau khi nhn được thông tin tư vn, gii thích t đường dây nóng ca Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã yên tâm và gi tin li Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). Cui ngày hôm nay lượng tin gi tr li ngân hàng SCB đt gn 12.000 t, tăng gp đôi so vi hôm qua là 6.000 t đng(2).

Công an ch chu xác nhn bà Nguyn Phương Hng là mt trong nhng "lãnh đo ch cht ca SCB" và đã "chết vào ngày 9/10/2023, khi đã khi t b can" ti trang 15 ca Kết luận điều tra nhưng vn l đi chuyn ch hai ngày sau khi b tm giam bà Nguyn Phương Hng đt t. L nào vi phm Bộ luật Tố tụng hình sự cũng là "bin pháp nghip v" và đã là "bin pháp nghip v" thì không thành vn đ, k c khi "bin pháp nghip v" y xâm hi đến li ích chính đáng ca nhiu ngàn người là khách hàng ca SCB ?

***

Tòa án s x thế nào khi công an cho rng bà Đ Th Nhàn, Cc trưởng Cc Thanh tra Giám sát Ngân hàng ca Ngân hàng Nhà nước phm ti "nhn hi l" (5,2 triu M kim) bi đã "bao che, bưng bít cho các sai phm ca Trương M Lan và Ngân hàng SCB ; báo cáo các cp không trung thc, không đy đ, sai lch kết qu thanh tra theo hướng gim nh sai phm đ to điu kin giúp cho Ngân hàng SCB tiếp tc được tái cơ cu, dn đến Ngân hàng Nhà nước, chính ph không có đ thông tin, tài liu đ ch đo x lý các sai phm ca Ngân hàng SCB, ngăn chn hành vi phm ti ca Trương M Lan và đng phm xy ra ti Ngân hàng SCB" (trang 216 Kết luận điều tra), song li cho rng ông Nguyn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra ca Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng ca Ngân hàng Nhà nước ch phm ti"li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v",du tính cht, mc đ phm ti ca ông Hưng nguy him hơn ca bà Nhàn, hu qu do hành vi phm ti ca ông Hưng gây ra cũng nghiêm trng hơn ?

Ti sao đã xác đnh ông Hưng trc tiếp ch đo, giám sát công vic ca bà Nhàn : "Nguyn Văn Hưng vì v li, đng cơ mc đích cá nhân đã ch đo Đ Th Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra ; Nguyn Th Phng, Phó Trưởng đoàn và T Tng hp (Nguyn Tun Anh, Vũ Khánh Linh) xây dng d tho, chnh sa, hoàn thin các báo cáo Ngân hàng Nhà nước và chính ph, ni dung th hin không trung thc, không đy đ v : Tình hình, thc trng tài chính yếu kém ca Ngân hàng SCB ; Che giu, không báo cáo v vi phm, sai phm ca Ngân hàng SCB, sai lch vi kết qu thanh tra, to điu kin cho Ngân hàng SCB được tiếp tc thc hin các phương án tái cơ cu, dn đến Ngân hàng Nhà nước, chính ph không có đ thông tin, tài liu đ ch đo x lý các sai phm ca Ngân hàng SCB, ngăn chn hành vi phm ti ca Trương M Lan và đng phm xy ra ti Ngân hàng SCB", đã hng đnh ông Hưng nhn 139.000 M kim, mc đích nhn tin đã gây ra hu qu y ht bà Nhàn nhưng hành vi ca ông li không ph i là "nhn hi l" ?

C như Kết luận điều tra mô t thì ông Hưng mi là... nhân vt chính, bà Nhàn ch là người "theo đóm ăn tàn" khi thc hin ch đo. Tòa án s chp nhn đ ngh truy t người tha hành ti "nhn hi l" vi hình pht nm trong khung t "20 năm, tù chung thân hoc t hình" và nht trí xem nhân vt chính ch..."li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v",hình pht ch nm trong khung t "10 năm đến 15 năm" ? Chc gì ông Hưng nhn tin ít hơn bà Nhàn ? Theo Kết luận điều tra, 139.000 M kim ch là "li khai" ca ông Hưng !

****************************

Phần 2

Tương t, có ti 25 cá nhân là viên chc nhn tin, quà ca SCB trong khi thi hành công v đ làm sai chc trách hoc b qua không làm nhng chuyn phi làm, song có by người (ba ca Kiểm toán Nhà nước, ba ca Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuc Ngân hàng Nhà nước, mt ca Thanh tra Chính phủ) được công an b qua "không xem xét trách nhim hình s".

vanthinhphat2

Tng hành dinh Vn Thnh Phát ti Sài Gòn.

Bt thường trong vic xác đnh ti phm không ch xy ra gia bà Đ Th Nhàn - Cc trưởng Cc Thanh tra Giám sát ngân hàng và ông Nguyn Văn Hưng - (Phó Chánh thanh tra ca Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng.

Tuy hành vi ca nhiu viên chc cao cp trong Ngân hàng Nhà nước y ht như bà Nhàn và gây ra hu qu không khác gì hành vi ca bà Nhàn nhưng h cũng ch được xác đnh là đã phm ti"li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công vnhư ông Hưng.

Ti trang 242 và 243 Kết luận điều tra, công an nhn đnh như thế này v hành vi phm ti ca các ông Nguyn Văn Dũng (Phó Giám đc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước), Võ Văn Thun (Phó Chánh Thanh tra ph trách Thanh tra Giám sát Ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước), Phan Tn Trung (Phó Chánh Thanh tra ph trách Thanh tra Giám sát Ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước), Nguyn Tín (Phó phòng Thanh tra hành chính, Gii quyết khiếu ni, t cáo và Phòng chng tham nhũng, Cc Thanh tra Giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thuc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) và bà Nguyn Th Phi Loan (Phó Chánh Thanh tra ph trách Thanh tra Giám sát Ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ca Ngân hàng Nhà nước) : "Nguyn Văn Dũng, Võ Văn Thun, Phan Tn Trung, Nguyn Th Phi Loan, Nguyn Tínvi vai trò là lãnh đo Cc 2, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Giám sát Ngân hàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và T trưởng T Giam sát đã có các hành vi : Ngăn chn, cn tr vic báo cáo hoc báo cáo không trung thc các hành vi sai phm và thc trng tài chính rt xu ca Ngân hàng SCB lên Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng ; Không kiến ngh Ngân hàng Nhà nước đưa SCB vào din kim soát toàn din ; Không kiến ngh Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước ; Không kiến ngh Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước thanh tra pháp nhân SCB đ kp thi x lý các sai phm ; Thu hp phm vi thanh tra không đúng vi đ xut ca T giám sát, c ý làm trái vi ý kiến ch đo ca Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước. Đng th i quá trình thc hin, ch đo công tác thanh tra, giám sát đi vi Ngân hàng SCB, các cá nhân nêu trên đã nhn ca Ngân hàng SCB t 470 triu đến 1,8 t đng".

Đáng nói là dù cho rng :"Hu qu ca các hành vi sai phm và nhn tin ca các cá nhân ti Cc 2, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và T giám sát đã đ cho nhóm Trương M Lan và SCB thc hin hot đng cho vay lũy tiến tng năm đ Trương M Lan rút tin s dng cá nhân/tr n cho các khon vay trước đó nhm che giu thc trng hot đng tín dng xu ca SCB, thit hi đến nay vi s tin đc bit ln (dư n ca các t chc, cá nhân thuc nhóm Trương M Lan tính đến ngày 17/10/2022 là 677.286 t đng)" nhưng ging như ông Hưng, ông Dũng, ông Thun, ông Trung, bà Loan, ông Tín không b công an, kim sát xác đnh là "nhn hi l" ging như bà Nhàn ! Liu khi xét x, tòa án có "linh hot" khi áp dng lut hình s như công an, kim sát ?

Tương t, có ti 25 cá nhân là viên chc nhn tin, quà ca SCB trong khi thi hành công v đ làm sai chc trách hoc b qua không làm nhng chuyn phi làm, song có by người (ba ca Kiểm toán Nhà nước, ba ca Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuc Ngân hàng Nhà nước, mt ca Thanh tra chính phủ) được công an b qua "không xem xét trách nhim hình s". Trong by người, có ba nhn 100 triu đng, ba nhn 9.000 USD và 100 triu đng, mt nhn 6.000 USD và 50 triu đng và ti trang 227 ca Kết luận điều tra, công an gii thích, s dĩ các ông bà Li Văn Bách, Bùi Vũ Hng Trang, Phm Th Thùy Linh, Phm Quc Thnh, Phm Hng Linh, Nguyn Lan Hương, Nguyn Hà Linh được tha vì "không gi chc v, vai trò th yếu, b đng, ph thuc theo ý kiến ch đo, áp đt ca Đ Th Nhàn Trưởng đoàn trong quá trình thanh tra. Quá trình làm vic vi Cơ quan điu tra đã thành khn, ch đng khai báo v sai phm và vic nhn tin trong quá trình thanh tra, đã np khc phc toàn b s tin đã nhn t SCB, hp tác tích cc giúp cơ quan điu tra nhanh chóng làm rõ v án".

Thế thì ti sao trong chín trang t 217 đến 226 ti Kết luận điều tra, mô t v hành vi phm ti và nhn đnh v hu qu mà các thành viên Đoàn Thanh tra SCB gây ra, li có nhng người cũng"không gi chc v, vai trò th yếu, b đng, ph thuc theo ý kiến ch đo, áp đt ca Trưởng đoàn trong quá trình thanh tranhư ông Nguyn Duy Phương - ch nhn khong 45 triu đng và cũng đã ch đng np li tin, cũng được công an ghi nhn là "khai báo thành khn, tha nhn hành vi phm ti" (trang 225 và trang 226) nhưng vn b công an xem là có ti và b đ ngh truy t v ti"li dng chc v, quyn hn trong khi thi hành công v" ? Đó là chưa k nhiu thành viên khác trong Đoàn Thanh tra SCB, tuy có chc v như ông Vương Đ Anh Tun (T trưởng T 3 ca đt thanh tra đu, T trưởng T 2 ca đt thanh tra th hai) được ghi nhn "đã ch đng khai báo thành khn" v vic nhn 40.000 M kim và hai cái áo, đng thi đã "ch đng, phi hp vi gia đình, np li ngay toàn b s tin" (trang 221), hay ông Trn Văn Tun (T trưởng T 4 ca đt thanh tra đ u, thành viên T 1 ca đt thanh tra th hai) cũng ch nhn 6.000 M kim và 40 triu đng khon tin đã nhn ch bng hoc thp hơn mt s người được cho là "không gi chc v, vai trò th yếu, b đngvà dù cũng được Cơ quan điều tra ghi nhn "khai báo thành khn, tha nhn hành vi phm ti, đã np toàn b s tin v li" (trang 222) nhưng c hai không được min xem xét trách nhim hình s ? Khi xét x, liu tòa án có "nht trí" vi s bt nht hết sc khó hiu này ?

***

Dư lun va được hâm nóng sau khi công an công b Kết luận điều tra v ông Đ Hu Ca Thiếu tướng cu Giám đc Công an thành ph Hi Phòng nhn 35 t đng đ "chy" cho v chng ông Trương Xuân Đước thoát nn do "mua bán trái phép hóa đơn" (3). Chuyn công an va điu tra, va nhn tin đ làm án theo... yêu cu đã tr thành bình thường ti Vit Nam. Không ch có nhng sĩ quan công an v hưu đm nhn vai trò vn đng viên chy án mà các sĩ quan công an đương nhim cũng vy. Chng hn trong đi án "gii cu" có Thiếu tướng Nguyn Anh Tun Phó Giám đc Công an Hà Ni nhn 800.000 M kim, Điu tra viên cao cp Hoàng Văn Hưng nhn 18,8 t đ sp đt án (4). Kết luận điều tra, Cáo trng ca "v án xy ra ti Tp đoàn Vn Thnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn v, t chc liên quan" góp phn gii thích lý so - chính vì được phép "linh hot" khi vn dng lut hình s nên s "linh hot" chng ai thc mc này đã thai nghén và nuôi dưỡng chy án, biến chy án thành phong trào chư a biết đến lúc nào mi xp !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 22/02/2024

Chú thích

(1) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/dai-an-van-thinh-phat-truy-to-truong-my-lan-va-85-bi-can-119231215145320997.htm

(2) https://thanhnien.vn/nguoi-dan-gui-them-12000-ti-dong-vao-scb-nhnn-cung-cap-duong-day-nong-1851510160.htm

(3) https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm

(4) https://vtc.vn/cuu-pgd-cong-an-ha-noi-nguyen-anh-tuan-duoc-giam-1-nam-tu-du-khong-khang-cao-ar843782.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 318 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)