Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/7 hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần hai vụ án lừa đảo của công ty Alibaba và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Ông Nguyễn Thái Luyện chủ tịch công ty bất động sản Alibaba. RFA Edited
Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin dẫn kết luận của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công ty Alibaba không có bất kỳ thêm hoạt động kinh doanh hợp pháp nào khác. Do đó cơ quan điều tra xác định toàn bộ nguồn thu của công ty Alibaba là bất hợp pháp.
Theo cơ quan điều tra, đây được xem là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra tại nhiều địa phương, số lượng bị hại rất lớn hơn 4.000 người, tài sản tiền thu hồi có giá trị hơn 1.550 tỷ đồng, hơn 400 hécta (ha) đất nông nghiệp và thổ cư tại nhiều tỉnh thành.
Theo hồ sơ vụ án, công ty Alibaba núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức đa cấp. Trong đó, ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch công ty giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc phân lô đất nông nghiệp để bán cho khách hàng khi chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, đồng thời quảng cáo những dự án chưa được cấp phép xây dựng là đất nền dự án và mời khách hàng mua nhằm lừa đảo trục lợi.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch công ty, Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng giám đốc, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh - Phó tổng giám đốc truyền thông, Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo cùng với 16 đồng phạm khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, hai người khác là em trai của Luyện là Nguyễn Thái Lực và vợ Luyện bà Võ Thị Thanh Mai bị đề nghị truy tố về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.