Quá trình công an điều tra vụ án "tham ô tài sản" đối với Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong thương vụ mua bán cổ phần bất động sản, bị can Đặng Sỹ Hùng - nguyên Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Cty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) - đã bất ngờ tử vong.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Đặng Sỹ Hùng (SN 1975).
Bị can Đặng Sỹ Hùng bất ngờ tử vong - ảnh chụp năm 2011 (Ảnh : Công an nhân dân)
Để khắc phục hậu quả của vụ án mà các đối tượng đã chiếm đoạt 49 tỉ đồng (theo cáo buộc của cơ quan điều tra), cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bị can Đặng Sỹ Hùng sau khi chết không có tài sản riêng. Tuy nhiên, gia đình bị can Hùng đã nộp lại cơ quan Cảnh sát điều tra số tiền hơn 13 tỉ đồng.
Trở lại với vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại PVP Land và Công ty cổ phần Minh Ngân mà cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố các bị can Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) và các đồng phạm, cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza với giá thấp hơn thực tế, các đối tượng chiếm đoạt số tiền 49 tỉ đồng.
Bị can Đặng Sỹ Hùng, nguyên Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land), cùng các cổ đông Cty Xuyên Thái Bình Dương ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần với giá 52 triệu đồng/m2 đất, sau đó Hùng đã cùng Nguyễn Ngọc Sinh, Tổng Giám đốc PVP Land, lập Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu đồng/m2 đất (chênh 18 triệu đồng/m2) rồi nhờ Thái Kiều Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vietsan tác động để Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Cty PVC ; Đào Duy Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVP Land chấp thuận cho chuyển nhượng cổ phần để chiếm đoạt tiền chênh lệch giá.
Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc tội "tham ô tài sản" và đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội danh trên.
Cơ quan điều tra xác định, qua thương vụ chuyển nhượng cổ phần bất động sản này, các đối tượng đã chiếm đoạt 49 tỉ đồng. Trong đó, Hùng đã nhận 20 tỉ đồng của ông Lê Hoà Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Công ty cổ phần Minh Ngân.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Đinh Mạnh Thắng đã nhận 5 tỉ đồng ; Trịnh Xuân Thanh nhận 14 tỉ đồng.
Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án Lê Hòa Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ông Thắng đã trả lại cho Hương 5 tỉ đồng. Lúc này, Trịnh Xuân Thanh cũng trả lại 14 tỉ đồng để Thắng đưa cho Hương.
Theo cơ quan điều tra, việc Thanh hoàn trả 14 tỉ đồng diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Do tội phạm đã hoàn thành nên PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tiền này. Hành vi của Đinh Mạnh Thắng, Trịnh Xuân Thanh đã phạm tội "tham ô tài sản", trong đó Thắng đóng vai trò giúp sức.
Ngoài Thanh, Thắng bị khởi tố về tội "tham ô tài sản" còn có 6 đồng phạm khác gồm : Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land ; Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVP Land ; Lê Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 1/5 ; Nguyễn Thị Kim Thoa, cựu kế toán trưởng công ty 1/5 ; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, nghề môi giới ; Thái Kiều Hương, nguyên phó tổng giám đốc công ty VietSan.
Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) cũng bị cáo buộc về tội tham ô tài sản với vai trò giúp sức.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, điều bất ngờ trong bản lí lịch của Trịnh Xuân Thanh, bị can này từng có một tiền sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông vận tải ; cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác".
Năm 1987, Lê Hoà Bình cũng bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội phạt cảnh cáo về tội "Vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải". Bình bị bắt, tạm giam ngày 7/9/2010 đến ngày 11/11/2014. Hiện Bình đang được tại ngoại.
Hiện vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại PVP Land và Công ty cổ phần Minh Ngân đã được cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất và chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.
Tuấn Hợp