Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

06/03/2019

Rửa tiền tại Ba Lan, chuyển tiền qua Mỹ, chôn bùn bẩn xuống biển

Tổng hợp

Ba Lan bắt một giám đốc 'rửa tiền triệu cho mafia Việt Nam' (BBC, 06/03/2019)

Một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Warsaw vừa bị bắt vì giúp 'mafia Việt Nam' rửa hàng trăm triệu đô la và euro qua các công ty ma, theo báo Ba Lan.

Trang Rzeczpospolita (04/03/2019) đăng tin một giám đốc người Ba Lan làm việc cho chi nhánh của "ngân hàng nổi tiếng" ở Warsaw, đã bị cảnh sát bắt, sau khi có cuộc điều tra của công tố viện về nạn rửa tiền của băng đảng Việt Nam.

ruetien1

Thủ đô Warsaw của Ba Lan ngày nay

Người này trợ giúp "băng đảng Việt Nam để nhận khoản tiền 20 nghìn USD", tờ báo cho hay.

Tầm vóc hoạt động rửa tiền rất lớn

Bài báo cũng mô tả quy mô rất lớn của nạn rửa tiền bằng các công ty ma mà người Việt tại Ba Lan tiến hành.

"Những khoản tiền mặt bằng đô la và euro được mang đến ngân hàng bằng túi to, và được sự đồng ý của giám đốc chi nhánh ngân hàng nọ, trở thành tiền trong tài khoản, rồi từ đó chuyển đi khắp thế giới".

ruatien2

Khu Wolka Kosowska là 'Châu Á thu nhỏ' gần Warsaw

Công tố viên Edyta Petryna từ Warsaw được trích lời cho hay "người đàn ông bị bắt vì cáo buộc hợp tác với tội phạm có tổ chức để rửa tiền".

Đây là người thứ năm bị bắt trong vụ việc vốn đã được điều tra một thời gian qua, theo báo Ba Lan.

Tờ báo Ba Lan cũng cho hay người đàn ông Ba Lan này và hai người Việt Nam, một nam, một nữ, bị bắt hôm 28/02/2019.

Chỉ riêng chi nhánh mà người Ba Lan kia làm giám đốc đã chuyển 240 triệu đô la Mỹ và gần 130 triệu euro.

Trong chi nhánh ngân hàng này có tài khoản của sáu công ty "của mafia Việt Nam", mỗi tài khoản có chừng 100 triệu đô la Mỹ.

Cả sáu công ty này đều là công ty ma, chỉ có trụ sở trên mạng, và không trả thuế, tờ Rzeczpospolita trích nguồn cơ quan điều tra nói.

Bài báo cũng nói trong vụ việc này, "những người Việt Nam trả vào tài khoản trung bình một ngày là 1 triệu zloty" (tương đương 263 nghìn đô la Mỹ) mà không khai báo với cơ quan thanh tra tài chính.

Theo luật Ba Lan, việc nộp vào tài khoản các khoản tiền lớn như vậy phải được thông báo cho Cục Thanh tra Thông tin Tài chính.

Có vẻ như vụ bắt giữ mới nhất là phần tiếp theo của cuộc điều tra từ 2018.

Cũng trang Rzeczpospolita (28/06/2018) cho hay bốn người đàn ông ở độ tuổi ngoài 30 đã bị Cục An ninh Quốc nội Ba Lan (ABW) bắt giữ vì liên quan đến băng đảng Việt Nam.

Tờ báo cũng nhắc đến vụ một phụ nữ Việt Nam "nhảy lầu chết hôm 23/05 năm ngoái" ở Warsaw khi bị nhân viên an ninh đến bắt.

Bài báo nói trong két sắt tại căn hộ người này có 2,1 triệu zloty tiền mặt, tương đương 600 nghìn đô la Mỹ.

ruetien3

Tiền zloty của Ba Lan và euro - hình minh họa

Quan chức Ba Lan tin rằng các khoản tiền hàng trăm triệu đô la hoặc euro được chuyển vào tài khoản công ty ở Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Mỹ, Đài Loan, Việt Nam và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Từ cuối 2017, Cục Thuế Ba Lan đã bắt đầu kiểm tra những người buôn bán ở khu vực Wólka Kosowska, nơi có nhiều công ty Việt Nam và Trung Quốc.

Khu chợ ở Wólka Kosowska, phía Nam thủ đô Warsaw hiện nay đã khá nổi tiếng ở Ba Lan và được gọi là 'Châu Á thu nhỏ' với các công ty buôn hàng may mặc nhập từ Châu Á.

******************

Giới đầu tư địa ốc Mỹ nhắm nguồn vốn EB-5 từ Việt Nam (VOA, 06/03/2019)

Hôm 5/3, tờ Wall Street Journal cho biết các nhà đu tư bt đng sn M đang nhm ti ngun vn ngun đu tư t Vit Nam thông qua th thc EB-5, va mi, va r, va phát trin rt nhanh.

ruatien4

Trong năm 2018, Hoa Kỳ cấp 693 visa EB-5 cho công dân Việt Nam.

Tờ báo cho biết Vit Nam nhanh chóng tn dng thi cơ ti thi đim khi mà lượng đu tư t Trung Quc theo sáng kiến thu hút đu tư vào M EB-5, đang st gim.

Theo chương trình này, các nhà đu tư nước ngoài đu tư vào lĩnh vc bt đng sn hoc vào nhng ngành ngh có th to công ăn vic làm M s được nhn th xanh đ lưu trú dài hn.

Hiện nay, khong 20% vn đu tư vào bt đng sn Hoa Kỳ theo chương trình EB-5 đến t Vit Nam, ch sau n Đ, 25% và Trung Quc, 30%, theo thng kê ca Qu Nhp cư M (US Immigration Fund).

Theo Bộ Ngoi giao Hoa Kỳ, Vit Nam đang tr thành mt trong 5 quc gia có đơn xin chiếu khán EB-5 cao nht thế gii, bên cnh Trung Quốc, Hàn Quc, Brazil và n Ð.

Luật sư Phương Lê, lut sư tư vn nhp cư thuc Công ty lut David Hirson & Partners có tr s California được Wall Street Journal trích li nói : "Trước đây mun huy đng vn khong t 50 triu đôla đến 100 triu đôla, đc bit New York, chúng ta phi tìm đến Trung Quc. Nhưng hu hết các công ty ln New York trước đây tng tìm đến Trung Quc, gi đây đều quay sang Vit Nam".

Một s công ty đu tư bt đng sn ln ti thành ph New York đang trc tiếp mi chào gii đu tư Vit Nam tham gia các d án thông qua các đi lý ca h Hoa Kỳ. Đin hình như d án giai đon ba khu Hudson Yards ca tp đoàn Related Companies, hiện cn vn lên ti khong 380 triu đôla t các nhà đu tư qua chương trình EB-5, hay d án Hard Rock Hotel ca tp đoàn Extell Development khu vc Times Square trung tâm thành ph New York.

Số th thc cp cho người Vit Nam theo chương trình EB-5 trong năm tài khóa 2018 là 693 th thc, tăng lên nhiu so vi con s 471 vào năm 2017. Bn năm trước, người Vit Nam ch chiếm 1% s th thc cp cho chương trình EB-5, tương đương 121 th thc.

Vì sức hút chính ca chương trình đu tư này là chiếc th xanh, cho nên các nhà đu tư nước ngoài sn sàng chp nhn li nhun ít hơn và chính vì thế ngun vn ca h tr nên r hơn trong đu tư.

Theo trang Imidaily, thời gian ch đi đ được chp thun visa EB-5 đi vi các nhà đu tư Vit Nam, tính đến tháng 11/2018, là t hơn 5 năm đến 7.2 năm, so vi Trung Quc là 14 năm.

Chương trình th thc EB-5 ra đi vào năm 1990 đ khuyến khích đu tư nước ngoài và to công ăn vic làm cho người M.

Chương trình EB-5 quy đnh mt nhà đu tư nước ngoài phi đu tư vào Hoa Kỳ ti thiu 1 triu đôla, hoc 500.000 đôla ở vùng nông thôn, và to vic làm cho 10 người lao đng tr lên trong mi d án M.

Các cơ quan chính ph M cho hay ti 10.000 th thc thuc din EB-5 có th được cp cho công dân nước ngoài mi năm.

*****************

Vũng Tàu được phép nhận chìm xuống biển 14,3 triệu m3 bùn (RFA, 06/03/2019)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa dầu Long Sơn vừa được cấp giấy phép để nhận chìm 14,3 triệu m3 bùn ngoài khơi biển Vũng Tàu.

ruatien5

Cảng biển Hóa Dầu Long Sơn - Courtesy hoadaulongson.com

Truyền thông trong nước hôm 5/3 trích thông tin từ Sở Tài nguyên và môi trường Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Quý Kiên đã ký giấy phép vừa nêu.

Tin cho biết, đây là số bùn phát sinh trong quá trình nạo vét làm cảng chuyên dùng cho dự án hóa dầu Long Sơn, có tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ USD. Số lượng bùn sẽ được nhận chìm tại vị trí khu A, cách mũi Vũng Tàu khoảng 10 km, với diện tích được đổ bùn là hơn 200 km2. Thành phần nhận chìm gồm cát mịn, bụi và sét. Thời gian nhận chìm sẽ kéo dài 2 năm, từ 1/4/2019 đến 31/3/2021.

Theo giấy phép được cấp, nếu việc nhận chìm bùn không đảm bảo an toàn, hay một trong các thông số giám sát môi trường vượt giới hạn cho phép thì phải dừng lại.

Dự án hóa dầu Long Sơn có quy mô gần 400 ha đất, gần 70 ha đất có mặt nước và khoảng 194 ha mặt nước để làm cảng, do Tập đoàn SCG của Thái Lan làm chủ đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 5 tỉ USD.

Trước đó, vào Bộ Tài nguyên và môi trường cũng đã cấp giấy phép nhận chìm 15,39 triệu m³ bùn do nạo vét cảng thuộc Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Dư luận cũng đặt câu hỏi liệu việc nhận chìm bùn này có ảnh hưởng tới môi trường khu vực biển nhận chìm, cụ thể là vùng đảo Lý Sơn ?

Vấn đề cho nhận chìm các vật chất nạo vét của các nhà máy ; đặc biệt là nhà máy nhiệt điện, xuống biển bị giới khoa học và ngư dân không đồng tình. Lý do được nêu ra làm sẽ phá vỡ môi trường sinh sống của các loài hải sản.

Quay lại trang chủ
Read 496 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)