Quảng Bình triệt phá đường dây cá độ trực tuyến hơn 1.000 tỉ đồng
RFA, 22/09/2020
Công an Quảng Bình vào ngày 22/9 đã triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, lô đề qua mạng với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.
Khám xét nhà của những người liên quan. Nguồn : Công an
Báo nhà nước Việt Nam dẫn nguồn từ Công an tỉnh Quảng Bình loan tin trong cùng ngày, cho biết thêm có hơn 30 người tham gia đánh bạc trong đường dây này từ tháng 7/2020 đến nay.
Tin cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của 6 người trong đường dây đánh bạc vừa nêu vào lúc 4 giờ sáng ngày 21/9, bao gồm: Hoàng Xuân Cường, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Sáng, Mai Quang Tuấn, Nguyễn Viết Thắng và Trần Thị Hiên.
Phía công an sau đó đã thu giữ 4 sổ tiết kiệm có trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, 195 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, hàng chục điện thoại di động, máy tính và hàng trăm tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.
Cũng trong ngày 22/9, Cục Cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tiến Hưng, người cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỉ đồng.
Theo đó, Nguyễn Tiến Hưng cùng với 10 người khác đã góp vốn, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến qua mạng Internet bằng cách thuê người xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian giúp người chơi tạo tài khoản, quản lý tài khoản và rút nạp tiền quy đổi từ điểm game hoặc ngược lại dưới hình thức cược thể thao, game casino…
Có gần 3.890 tài khoản tham gia đánh bạc trong đường dây được vận hành từ khoảng tháng 2/2019 thông qua những trang web trung gian mà nhóm này lập ra gồm daiphat365.com ; daiphat68.com ; vuadaga.com ; hoanggia99.com ; dailoc99.com ; xocdia99.com ; gaviet68.com ; lode99.com.
Ngoài ra, có khoảng 6 đối tượng được thuê quản lý, điều hành công việc tư vấn chăm sóc khách hàng là con bạc trực tuyến trên các website.
*********************
Thái Bình bắt thêm một giám đốc liên quan đến bảo kê tang lễ của Đường Nhuệ
RFA, 21/09/2020
Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình vào ngày 21/9 vừa tiến hành bắt thêm một giám đốc để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến việc ăn chặn tiền hỏa táng tại các nhà tang lễ ở Thái Bình.
Quách Việt Cường (tức Cường Sơn La) vừa bị công an Thái Bình bắt giữ. RFA Edited
Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin cùng ngày cho biết, đối tượng vừa bị bắt là Quách Việt Cường hay còn gọi là Cường Sơn La (1974), giám đốc công ty cổ phần BBI Thái Bình.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công ty của Cường làm công việc liên quan đến các cơ sở dịch vụ tang lễ tại Thái Bình, đang làm ăn yên ổn thì Nguyễn Xuân Đường tức Đường Nhuệ nhảy vào để kiểm soát dịch vụ tang lễ tại tỉnh Thái Bình nên Cường Sơn La buộc phải nhường thị phần lại cho Đường Nhuệ.
Đường Nhuệ đã lập Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình và ép các cơ sở dịch vụ tang lễ vào làm hội viên và phân chia khu vực cho các hội viên hoạt động và bắt buộc mỗi hội viên phải giao nộp cho Đường Nhuê 500.000 đồng cho một ca hỏa táng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Thái Bình cho rằng, Cường Sơn La vì bất đắc dĩ phải trở thành hội viên của Hiệp hội Hỏa táng do Đường Nhuệ thành lập nên Cường đã núp bóng Đường để hoạt động và trở thành một mắt xích quan trọng thu phí bảo kê dịch vụ hỏa táng cho Đường Nhuệ.
Cũng liên quan đến tội "Cuỡng đoạt tài sản" ngày 22/4 cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Xuân Đường tức Đường Nhuệ (1971) và Ninh Đức Lợi (1974) vì bị tình nghi liên quan đến việc bảo kê, cưỡng đoạt tiền của các cơ sở làm dịch vụ tang lễ của tỉnh Thái Bình.
**********************
Bắt tạm giam người đàn ông cho 200 người vay nặng lãi 8 tỷ đồng
RFA, 21/09/2020
Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Phú Cường, sinh năm 1986, về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với lãi suất từ 110-146% và số tiền lên tới 8 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Phú Cường tại cơ quan công an. Nguồn : Công an Hà Nội
Công an quận Hà Đông cho hay ngày 20/9 và được báo nhà nước Việt Nam dẫn nguồn.
Tin cho biết, khi khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Nguyễn Phú Cường tại huyện Hoài Đức vào ngày 15/9 vừa qua, phía công an đã phát hiện và thu giữ 7 quyển sổ ghi chép việc cho vay tiền, cùng nhiều giấy tờ ghi nợ của Cường và nhiều người vay nợ.
Ông Cường cũng khai nhận với cơ quan điều tra rằng cho vay tiền với lãi suất cao dưới hình thức ‘bốc bát họ’.
‘Bốc bát họ’ là một hình thức cho vay tín chấp đen với mức lãi cao không theo quy định của nhà nước. Lãi suất được trừ thẳng vào số tiền người cho vay được nhận ban đầu.
Cụ thể, trong trường hợp này, với người vay tiền mỗi ‘bát họ’ từ 10 đến 30 triệu đồng, khi cho vay ông Cường trừ thẳng tiền lời 1,5-2 triệu đồng/1 khoản vay và người vay trong vòng 30 ngày phải trả đủ gốc cũng như lãi vay.
Báo trong nước cho hay, ông Nguyễn Phú Cường đã cho khoảng hơn 200 khách vay tiền kể từ năm 2019, với tổng số tiền khoảng 8 tỷ đồng, được tính theo cách thức vừa nêu, tức lãi suất tương ứng từ 110-146%/năm.
Vụ án hiện đang được phía Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra theo Chuyên đề 231 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn Hà Nội.